公告日期：2026-04-30

证券代码：688608 证券简称：恒玄科技 公告编号：2026-017
恒玄科技（上海）股份有限公司

关于部分募投项目调整内部投资结构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”、“恒玄科技”）于 2026
年 4 月 29 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目调
整内部投资结构的议案》，同意公司根据公司在研项目的研发进度，为充分发挥 公司在智能眼镜和智能硬件领域的竞争优势，提高募集资金使用效率及效益，综 合考虑当前募投项目的建设要求、资金使用计划、项目实施进度、募集资金使用 情况等因素，在实施主体、实施地点、投资总额均不发生改变的前提下，对公司 募投项目“发展与科技储备项目”内部投资结构进行优化调整，将子项目“面向 智能家居的 Wi-Fi/蓝牙双模音频芯片工艺升级”项目的募集资金拟投资金额由
40,000.00 万元人民币调整为 43,000.00 万元人民币、子项目“智能眼镜 SoC 芯
片”项目的募集资金拟投资金额由 15,000.00 万元人民币调整为 20,000.00 万元人
民币、子项目“智能手表 SoC 芯片”项目的募集资金拟投资金额由 23,000.00 万
元人民币调整为 18,000.00 万元人民币、子项目“面向智能家居的低功耗智能音 视频平台”项目的募集资金拟投资金额由 25,000.00 万元人民币调整为 24,000.00 万元人民币。保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对 上述事项出具了核查意见。上述议案尚需提交公司股东会审议。具体情况如下：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会以“证监许可[2020]2752 号”文《关于同意恒玄
科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，恒玄科技（上
海）股份有限公司向境内投资者公开发行人民币普通股（A 股）股票 30,000,000
股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 162.07 元。截至 2020 年 12 月 9 日止，本
公司募集资金总额为人民币 4,862,100,000.00 元，扣除承销费和保荐费（不含增 值税）86,429,284.91 元后，剩余募集资金 4,775,670,715.09 元，已由主承销商中
信建投证券股份有限公司于 2020 年 12 月 9 日汇入本公司募集资金监管账户。另
减其他发行费用（不含增值税）16,889,564.87 元后，本公司本次募集资金净额为 4,758,781,150.22 元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙） 验证，并由其出具信会师报字[2020]第 ZA16018 号验资报告验资确认。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日止，本公司募集资金专户存储情况如下：

开户单位 募集资金开户银行 账号 金额（元）

恒玄科技（上海）股份有限公司 中信银行徐汇支行 8110201013401267735 20,716,259.75

上海恒玄智能科技有限公司 中信银行徐汇支行 8110201012801343688 76,133.82

恒玄科技（北京）有限公司 中信银行徐汇支行 8110201013501617620 8,553,305.91

杭州溪棠感芯科技有限公司 中信银行徐汇支行 8110201013601574904 2,596,414.39

恒玄科技（成都）有限公司 中信银行徐汇支行 8110201012301795370 5,961,715.47

恒玄科技（武汉）有限公司 中信银行徐汇支行 8110201012901734383 1,064,771.20

恒玄科技（深圳）有限公司 中信银行徐汇支行 8110201013201734384 6,062,164.54

恒玄微电子（上海）有限公司 中信银行徐汇支行 8110201012201837632 4,341,588.77

恒玄（西安）集成电路有限公司 中信银行徐汇支行 811020101240……
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