公告日期：2026-04-30

证券代码：688608 证券简称：恒玄科技 公告编号：2026-018
恒玄科技（上海）股份有限公司

关于2025年年度股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 股东会有关情况
1. 股东会的类型和届次：

2025年年度股东会

2. 股东会召开日期：2026 年 5 月 20 日

3. 股东会股权登记日：

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

A 股 688608 恒玄科技 2026/5/15

二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：赵国光
2. 提案程序说明

公司已于2026 年 3 月 27日公告了股东会召开通知，单独或者合计持有9.66%
股份的股东赵国光，在2026 年 4 月 29 日提出临时提案并书面提交股东会召集人。
股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容

股东会召集人（董事会）于 2026 年 4 月 29 日收到公司股东赵国光先生书面
提交的《关于提请公司 2025 年年度股东会增加临时提案的申请》。赵国光先生提议将第三届董事会第四次会议审议通过的《关于部分募投项目调整内部投资结构的议案》提交至公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于部分募投项目调整内部投资结构的公告》（公告编号：2026-017）。

三、 除了上述增加临时提案外，于2026 年 3 月 27 日公告的原股东会通知事
项不变。
四、 增加临时提案后股东会的有关情况。
（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2026 年 5 月 20 日 14 点 00 分

召开地点：上海市浦东新区金科路 2889 弄长泰广场 B 座 201 室

（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票开始时间：2026 年 5 月 20 日

网络投票结束时间：2026 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（三） 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。
（四） 股东会议案和投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于《2025 年度董事会工作报告》的议案 √

2 关于《2025 年年度报告》及摘要的议案 √

3 关于《2025 年度财务决算报告》的议案 √

4 关于 2025 年度利润分配及资本公积转增股本 √

方案的议案

5 关于续聘会计师事务所的议案 √

6 关于公司董事 2026 年度薪酬（津贴）方案的议 √

案

7 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案 √

8 关于变更注册资本、修订《公司章程》及修订、 √

制定部分内部制度的议案

9 关于部分募投项目调整内部投资结构的议案 √

注：本次股东会还将听取《独立董事 2025 年度述职报告》。
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案1-8已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，
议案 9 已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，相关公告已于 2026 年 3 月
27 日及 2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证
券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。
2、 特别决议议案：8
3……
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