公告日期：2026-05-09

广东九联科技股份有限公司

2025 年年度股东会

会议材料

股票简称：九联科技

股票代码：688609

2026年5月

目录

2025 年年度股东会会议须知 ...... 3
2025 年年度股东会会议议程 ...... 5

议案 1. 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 ...... 7

议案 2. 关于审议公司 2025 年度财务决算报告的议案 ...... 8

议案 3. 关于审议公司 2025 年度财务报表的议案 ...... 9

议案 4. 关于审议公司 2025 年年度报告及摘要的议案 ...... 10

议案 5. 关于公司 2025 年度利润分配方案的议案 ...... 11

议案 6. 关于公司预计 2026 年度日常关联交易的议案 ...... 12

议案 7. 关于公司申请综合授信并提供担保的议案 ...... 17

议案 8. 关于董事 2025 年度薪酬确认并制定 2026 年度薪酬方案 ...... 24
议案 9. 关于公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2026 年度审计工
作的议案 ...... 27议案 10. 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并授权公司董事会办理工商登记以及
修订公司部分内部制度的议案 ...... 31
议案 11. 关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案...... 46
附件 1： .......47

广东九联科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议须知

为了维护广东九联科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东会规则》及《广东九联科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，认真做好召开股东会的各项工作，特制定本须知：

一、本次会议期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场。

三、为保证股东会的有序进行，切实维护股东的合法权益，现场出席会议的股东及股东代理人须进行会议登记，以核实股东资格。会议开始后，现场会议登记将终止，会议主持人将宣布出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数。为了顺利参加会议，建议股东提前30分钟到达会议现场，并按规定出示会议登记所需资料办理会议登记。

四、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

五、本次会议现场会议于2026年5月14日10点00分正式开始，要求发言的股东应按照会议议程，经主持人许可后发言。发言内容应围绕本次会议的主要议题，简明扼要。主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题，但对于与本次股东会审议事项无关或涉及公司商业秘密、内幕消息的问题，主持人及其指
定人员有权拒绝回答。股东会进行表决时，股东不再进行发言。

六、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场投票采用记名投票方式进行表决，请与会股东认真填写表决票。未填、错填、多选、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，视同投票人放弃表决权利，表决结果计为“弃权”。表决票由公司统一印制，不使用本次会议发放表决票的，作弃权处理。会议期间离场者，作弃权处理。

七、本次股东会表决票的计票和监票工作由股东代表和律师完成。审议事项与股东有关联关系的，相关股东不得参加计票、监票。

八、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱会议的正常秩序。

九、本公司将严格执行监管部门的有关规定，不向参加股东会的股东发放礼品，以维护其他广大股东的利益。

十、公司董事会聘请北京市金杜（广州）律师事务所执业律师出席本次股东会，并出具法律意见书。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，并将手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照。

十二、本次股东会登记方法等有关具体内容，请参见公司于2026年4月24日披露于上海证券交易所网站的《广东九联科技股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》。

广东九联科技股份有限公司

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