公告日期：2026-05-15

证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2026-041
广东九联科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 5 月 14 日

（二） 股东会召开的地点：惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路 5 号广东九联科技股份有限公司 5 楼会议室。
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 150

普通股股东人数 150

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 134,659,257

普通股股东所持有表决权数量 134,659,257

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

25.7991
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

25.7991
（%）

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的现场会议由公司董事长詹启军先生主持，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事7人，列席7人；
2、 公司董事会秘书胡嘉惠女士出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次股东会会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 133,652,757 99.2525 1,006,500 0.7475 0 0

2、 议案名称：《关于审议公司 2025 年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 133,720,757 99.3030 926,500 0.6880 12,000 0.0090

3、 议案名称：《关于审议公司 2025 年度财务报表的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 133,620,757 99.2287 926,500 0.6880 112,000 0.0833

4、 议案名称：《关于审议公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

……
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