公告日期：2026-04-14

股票代码：688609 股票简称：九联科技
广东九联科技股份有限公司

Unionman Technology Co., Ltd.

（惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路 5 号）

2025 年度以简易程序向特定对象发行股票

发行情况报告书

保荐人（主承销商）

（中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号）

二零二六年四月

发行人及全体董事、高级管理人员声明

本公司及全体董事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。全体董事签名：

詹启军 林榕 胡嘉惠

许华 成湘东 肖浩

李东
全体非董事高级管理人员签名：

凌俊

广东九联科技股份有限公司
年 月 日

目录

发行人及全体董事、高级管理人员声明......1
释义...... 6
第一节 本次发行的基本情况......7

一、发行人基本信息...... 7

二、本次发行履行的相关程序...... 7

三、本次发行的基本情况...... 9

四、发行对象的基本情况...... 13

五、本次发行的相关机构...... 17
第二节 本次发行前后公司相关情况......19

一、本次发行前后前十名股东变动情况...... 19

二、本次发行对公司的影响...... 20第三节 保荐人（主承销商）关于本次向特定对象发行股票发行过程和发行对象
合规性的结论意见...... 22

一、关于本次发行定价过程合规性的意见...... 22

二、关于本次发行对象选择合规性的意见...... 22第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行股票发行过程和发行对象合规性
的结论意见...... 23
第五节 有关中介机构的声明......24

一、保荐人（主承销商）声明...... 24

二、发行人律师声明...... 25

三、审计及验资机构声明...... 26
第六节 备查文件...... 27

一、备查文件...... 27

二、查阅地点...... 27

三、查阅时间...... 27

释义

发行人、公司、本公司、 指 广东九联科技股份有限公司
九联科技

本次发行 指 公司本次以简易程序向特定对象发行股票的行为

公司章程或章程 指 《广东九联科技股份有限公司章程》

股东会 指 广东九联科技股份有限公司股东会

董事会 指 广东九联科技股份有限公司董事会

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

上交所 指 上海证券交易所

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》

《承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》

《股票上市规则》 指 《上海证券交易所科创板股票上市规则》

《审核规则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》

《承销细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》

国联民生承销保荐、保 指 国联民生证券承销保荐有限公司

荐人（主承销商）

律师、发行人律师 指 北京市金杜律师事务所

会计师、申报会计师 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

报告期/三年及一期、最 指 报告期/三年及一期指 2022 年、2023 年、202……
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