公告日期：2026-04-17

证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2026-024
广东九联科技股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 4 月 16 日

（二） 股东会召开的地点：惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路 5 号广东九联科技股份有限公司 5 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 163

普通股股东人数 163

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 139,189,485

普通股股东所持有表决权数量 139,189,485

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

27.8378
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 27.8378

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
本次股东会的现场会议由公司董事长詹启军先生主持，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事7人，列席7人；
2、 公司董事会秘书胡嘉惠女士出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次股东会会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《广东九联科技股份有限公司关于拟注册和发行科技创新债券的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 138,394,051 99.4285 697,262 0.5009 98,172 0.0706

2、 议案名称：《关于增加公司住所、变更经营范围及修订<公司章程>并授权公司董事会办理工商登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 138,451,095 99.4695 629,287 0.4521 109,103 0.0784

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

《广东九联科技

股份有限公司关 10,81 697,2 98,17

1 于拟注册和发行 9,191 93.1514 62 6.0033 2 0.8452
科技创新债券的

议案》

《关于增加公司

住所、变更经营

范围及修订<公 10,87 629,2 109,1

2 司章程>并授权 6,235 93.6426 87 5.4181 03 0.9394……
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