公告日期：2026-04-24

广东九联科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，广东九联科技股份有限公司（以下简称“公司”）严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《广东九联科技股份有限公司章程》《广东九联科技股份有限公司董事会议事规则》等相关法律、法规、规章的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，积极有效地开展工作，切实履行股东会赋予的职权，严格执行股东会决议，积极推进董事会决议的实施，持续完善公司治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，不断提升公司规范运作能力，推动公司持续稳定发展，维护公司和股东的合法权益。现将公司 2025 年度董事会工作情报汇报如下：
一、2025 年主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 238,918.51 万元，较上年同期下降 4.74%，
归属于上市公司股东的净利润-21,075.36 万元，较上年同期亏损增加 48.60%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-19,831.46 万元，较上年同期亏损增加 58.18%，经营活动产生的现金流量净额为 49,157.05 万元,较上年同期增长 519.61%。
二、董事会日常工作情况

（一）2025 年董事会会议情况及决议内容

会议届次 召开日期 会议决议

《关于<广东九联科技股份有限公司 2025 年员工持股计划
（草案）>及其摘要的议案》；

广东九联科技 《关于<广东九联科技股份有限公司2025年员工持股计划管
股份有限公司 2025 年 3 理办法>的议案》；

第六届董事会 月 17 日 《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年员工持股计划
第二次会议 有关事项的议案》；

《关于召开广东九联科技股份有限公司 2025 年第一次临时
股东大会的议案》。

广东九联科技 2025 年 4 《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》；

股份有限公司 月 23 日 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》；

第六届董事会 《关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案》；

第三次会议 《关于公司独立董事 2024 年度独立性自查情况专项报告的
议案》；

《关于公司 2024 年度内部控制审计报告的议案》；

《关于公司董事会审计委员会 2024 年度履职报告的议案》；
《关于审议公司 2024 年度财务决算报告的议案》；

《关于审议公司 2024 年度财务报表的议案》；

《关于审议公司 2024 年年度报告及摘要的议案》；

《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》；

《关于公司预计 2025 年度日常关联交易的议案》；

《关于公司申请综合授信并提供担保的议案》；

《关于公司 2024 年度社会责任报告的议案》；

《关于公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告的议案》；

《关于公司对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告的
议案》；

《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履
行监督职责情况的报告的议案》；

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