公告日期：2026-04-24

证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2026-037
广东九联科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月14日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次

2025年年度股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 5 月 14 日 10 点 00 分

召开地点：惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路 5 号广东九联科技股份有限公司 5 楼会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 14 日

至2026 年 5 月 14 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东
序号 议案名称 类型

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

2 《关于审议公司 2025 年度财务决算报告的议案》 √

3 《关于审议公司 2025 年度财务报表的议案》 √

4 《关于审议公司 2025 年年度报告及摘要的议案》 √

5 《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》 √

6 《关于公司预计 2026 年度日常关联交易的议案》 √

7 《关于公司申请综合授信并提供担保的议案》 √

8 《关于董事 2025 年度薪酬确认并制定 2026 年度薪酬方案》 √

《关于公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）负

9 √

责公司 2026 年度审计工作的议案》

《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并授权公司董事

10 √

会办理工商登记以及修订公司部分内部制度的议案》

11 《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √

本次股东会还将听取《独立董事 2025 年度述职报告》及《高级管理人员 2025 年度薪酬确认
并制定 2026 年度薪酬方案》
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于 2026 年 4 月 22 日经公司第六届董事会第九次会议审议通过，
具体内容详见公司于2026年4月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的相关公告。公司将在本次股东会召开前，将会议资料上传至上海证券交易所网站进行披露。
2、 特别决议议案：议案 10

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、
议……
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