公告日期：2026-04-24

广东九联科技股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职报告

2025 年度，广东九联科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会严格按照《公司章程》以及《董事会审计委员会实施细则》等的相关规定，公司董事会审计委员会在 2025 年度勤勉尽责，认真履行了董事会审计委员会的工作职责，现将董事会审计委员会 2025 年度工作重点和主要工作情况报告如下：一、审计委员会基本情况

公司第六届董事会审计委员会由独立董事李东、肖浩及非独立董事林榕 3 名成员组成，李东担任审计委员会召集人。2025 年度，审计委员会委员凭借丰富的行业经验及专业审计、会计知识，在监督及评估外部审计机构的工作、指导公司内部审计、审阅公司财务报告等方面向董事会提出了专业意见，在公司审计与风险管理等方面发挥了重要作用。
二、董事会审计委员会会议召开情况

召开日期 会议内容

《关于公司董事会审计委员会 2024 年度履职报告的议案》；

《关于审议公司 2024 年度财务决算报告的议案》；

《关于审议公司 2024 年度财务报表的议案》；

《关于审议公司 2024 年年度报告及摘要的议案》；

《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》；

《关于公司预计 2025 年度日常关联交易的议案》；

《关于公司申请综合授信并提供担保的议案》；

《关于公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
2025 年 4 月 22 日 的议案》；

《关于公司对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告的议案》；
《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督
职责情况的报告的议案》；

《关于审议公司<2025 年第一季度报告>的议案》；

《关于公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司
2025 年度审计工作的议案》；

《关于修订<广东九联科技股份有限公司募集资金管理制度>的议
案》

《关于修订<广东九联科技股份有限公司董事会审计委员会实施细

则>的议案》；

《关于审议<广东九联科技股份有限公司 2025 年半年度报告>及其

摘要的议案》；

2025 年 8 月 28 日 《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报

告的议案》。

2025 年 10 月 10 日 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

2025 年 10 月 27 日 《关于审议<广东九联科技股份有限公司 2025 年第三季度报告>的

议案》

三、董事会审计委员会 2025 年度主要工作内容情况
（一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，公司董事会审计委员会严格按照公司《董事会审计委员会实施细则》的规定，与公司聘请的年度审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）保持密切、持续的沟通，对预审过程中遇到的问题、年度审计整体工作情况、内控评价工作情况等事项进行了沟通。董事会审计委员会对中审众环执行 2025 年度财务报表审计工作及内控鉴证工作情况进行了监督，认为中审众环遵循了独立、客观、公正的职业准则，做到勤勉尽责，公允合理地发表独立审计意见，表现出良好的职业操守，出具的各项报告真实、准确、完整地反映公司的经营成果和财务状况。
（二）指导内部审计工作

报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题，认为内部审计工作能够有效运作。
（三）审阅公司的财务报告并对其发表意见……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。