公告日期：2026-04-24

证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2026-027
广东九联科技股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广东九联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议
（以下简称“本次会议”）于 2026 年 4 月 22 日以现场会议结合通讯表决方式召
开，由董事长詹启军召集并主持，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、规则以及《广东九联科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

2025 年度，公司全体经营管理层在董事会的领导下，根据既定的经营计划指引，各项工作有序推进。总经理詹启军先生对公司 2025 年度经营情况及 2026年的经营计划等事项向董事会做了汇报。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；获全体董事一致通过。
(二)《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

在 2025 年度，公司董事会严格遵守《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行股东会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；获全体董事一致通过。
本议案须提请公司股东会审议。

具 体 内 容 详 见 2026 年 4 月 24 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

(三)《听取独立董事 2025 年度述职报告的议案》

公司独立董事在 2025 年度工作中，勤勉、尽责、诚信、独立地履行独立董事的职责，三位独立董事分别向公司董事会提交了述职报告。

本报告将提交股东会听取。具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日刊载于上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告（李东）》《广东九联科技股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告（肖浩）》《广东九联科技股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告（成湘东）》。

(四)《关于公司独立董事 2025 年度独立性自查情况专项报告的议案》

经核查独立董事李东、肖浩、成湘东的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；获全体董事一致通过。
具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于独立董事 2025 年度独立性自查情况的专项报告》。

(五)《关于公司 2025 年度内部控制审计报告的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；获全体董事一致通过。
本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。具体内容详
见 2026 年 4 月 24 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体
披露的《广东九联科技股份有限公司 2025 年度内部控制审计报告》。

(六)《关于公司董事会审计委员会 2025 年度履职报告的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；获全体董事一致通过。
本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。具体内容详
见 2026 年 4 月 24 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体
披露的《广东九联科技股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职报告》。
(七)《关于审议公司 2025 年度财务决算报告的议案……
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