公告日期：2025-05-24

证券代码：688610 证券简称：埃科光电 公告编号：2025-017
合肥埃科光电科技股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 5 月 23 日

（二） 股东会召开的地点：合肥市高新区望江西路中安创谷科技园二期 J2 栋3F 公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 62

普通股股东人数 62

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 45,154,055

普通股股东所持有表决权数量 45,154,055

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%） 67.8346

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 67.8346

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长董宁先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书黄欣杨先生出席了本次会议，其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 45,123,869 99.9331 26,585 0.0588 3,601 0.0081

2、 议案名称：《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 45,123,869 99.9331 26,585 0.0588 3,601 0.0081

3、 议案名称：《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 45,123,869 99.9331 26,585 0.0588 3,601 0.0081

4、 议案名称：《关于 2024 年年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） ……
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