公告日期：2025-06-26

证券代码：688611 证券简称：杭州柯林 公告编号：2025-032
杭州柯林电气股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年7月11日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次

2025年第三次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 7 月 11 日 14 点 00 分

召开地点：浙江省杭州市北软路 1003 号
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 7 月 11 日

至2025 年 7 月 11 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权

无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于取消公司监事会、修订<公司章程>并 √

办理工商变更登记的议案》

2.00 《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》 √

2.01 《关于修订<杭州柯林电气股份有限公司股东 √

会议事规则>的议案》

2.02 《关于修订<杭州柯林电气股份有限公司董事 √

会议事规则>的议案》

2.03 《关于修订<杭州柯林电气股份有限公司独立 √

董事工作制度>的议案》

2.04 《关于修订<杭州柯林电气股份有限公司关联 √

交易管理制度>的议案》

2.05 《关于修订<杭州柯林电气股份有限公司对外 √

担保管理制度>的议案》

2.06 《关于修订<杭州柯林电气股份有限公司对外 √

投资管理制度>的议案》

2.07 《关于修订<杭州柯林电气股份有限公司募集 √

资金管理制度>的议案》

《关于修订<杭州柯林电气股份有限公司防范

2.08 控股股东及关联方占用公司资金制度>的议 √

案》

2.09 《关于修订<杭州柯林电气股份有限公司累积 √

投票制实施细则>的议案》

2.10 《关于制定<杭州柯林电气股份有限公司会计 √

师事务所选聘制度>的议案》

2.11 《关于制定<杭州柯林电气股份有限公司董 √

事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第四届董事会第六次会议、第四届监
事会第五次会议审议通过，相关内容详见公司于 2025 年 6 月 26 日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告及文件。公司将在 2025 年第三次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载《2025 年第三次临时股东……
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