公告日期：2025-07-12

证券代码：688611 证券简称：杭州柯林 公告编号：2025-034
杭州柯林电气股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 7 月 11 日

（二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市北软路 1003 号
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 42

普通股股东人数 42

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 94,031,405

普通股股东所持有表决权数量 94,031,405

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

61.3023
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 61.3023

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，由董事长谢东先生主持，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《证券法》及公司章程的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书张艳萍女士出席会议；公司高级管理人员及见证律师列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于取消公司监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 94,028,646 99.9971 549 0.0006 2,210 0.0024

2.00、议案名称：《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》
2.01、议案名称：《关于修订<杭州柯林电气股份有限公司股东会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 94,027,666 99.9960 1,529 0.0016 2,210 0.0024

2.02、议案名称：《关于修订<杭州柯林电气股份有限公司董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 94,027,666 99.9960 1,529 0.0016 2,210 0.0024

2.03、议案名称：《关于修订<杭州柯林电气股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票……
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