公告日期：2026-04-22

证券代码：688611 证券简称：杭州柯林 公告编号：2026-010

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况

杭州柯林电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议通知于2026年4月10日以邮件方式发出，会议于2026年4月20日在公司会议室举行，会议应到董事7人，实到董事7人，会议由谢东先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况

（一）通过《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《杭州柯林电气股份有限公司2025年年度报告》及《杭州柯林电气股份有限公司2025年年度报告摘要》。

（二）通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（三）通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（四）通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（五）通过《关于公司2025年度拟不进行利润分配的议案》

具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《杭州柯林电气股份有限公司关于公司 2025 年度拟不进行利润分配的公告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（六）通过《关于2025年度独立董事年度述职报告的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（七）通过《关于2025年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（八）通过《关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专
项报告的议案》

具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《杭州柯林电气股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（九）通过《关于2025年度会计师事务所的履职情况评估报告的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（十）通过《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（十一）通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《杭州柯林电气股份有限公司关于公司 2026 年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。关联董事谢东先生回避表决。

（十二）通过《关于修订公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（十三）通过《关于公司内部控制评价报告的议案》

具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《杭州柯林电气股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（十四）通过《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（十五）通过《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》

15.1 《关于2026年度公司独立董事津贴的议案》

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。关联独立董事戴国骏、毛卫民、缪兰娟回避表决。

15.2 《关于2026年度公司非独立董事薪酬的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。关联董事谢东、张艳萍、陆俊英、崔福星回避表决。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（十六）通过《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。关联董事谢东、张艳萍回避表决。
（十七）通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《杭州柯林电气股份有限公司关于续聘20……
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