公告日期：2026-04-30

股票简称：杭州柯林 股票代码：688611
杭州柯林电气股份有限公司

2025年年度股东会会议材料

杭州

2026年5月12日

杭州柯林电气股份有限公司

2025年年度股东会会议资料目录

2025年年度股东会会议须知......2
2025年年度股东会会议议程......4
2025年年度股东会会议议案......6

议案一：关于公司《2025年度董事会工作报告》的议案......6

议案二：关于公司2025年度拟不进行利润分配的议案......7
议案三：关于修订公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案………………8

议案四：关于公司2026年度董事薪酬方案的议案......9

议案五：关于续聘2026年度审计机构的议案......10
议案六：关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案……11

议案附件一：《2025年度董事会工作报告》......12

杭州柯林电气股份有限公司

2025年年度股东会会议须知

为保障杭州柯林电气股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，维护股东会的正常秩序，保证股东会的议事效率，确保本次股东会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《杭州柯林电气股份有限公司章程》《杭州柯林电气股份有限公司股东会议事规则》及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，特制定本须知。
一. 为确认出席会议的股东（或股东代表）或其他出席者的出席资格，会议工作人
员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二. 为保证本次股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的
合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、高级管理人员、见
证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
三. 请出席会议的股东（或股东代表）在会议召开前30分钟到会议现场办理签到手
续，并请按规定出示股东账户卡（如有）、身份证明文件或法人单位证明、授
权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主
持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进
场的股东无权参与现场投票表决。
四. 会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
五. 股东（或股东代表）参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股
东（或股东代表）参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股
东（或股东代表）的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。
六. 要求现场发言的股东（或股东代表），应提前到发言登记处进行登记（发言登
记处设于大会签到处）。会议主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排发
言。股东（或股东代表）要求现场提问的，应当按照会议的议程举手示意，经
会议主持人许可方可提问。有多名股东（或股东代表）同时要求提问时，先举
手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。股东（或股东代表）提
问应围绕本次会议的议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。提问时需说明

股东名称或姓名及所持股份总数。每位股东（或股东代表）提问次数不超过2
次。
七. 股东（或股东代表）要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股
东（或股东代表）的发言。在股东会进行表决时，股东（或股东代表）不再进
行发言或提问。股东（或股东代表）违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝
或制止。
八. 主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公
司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的
有关人员有权拒绝回答。
九. 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式表决。出席股东会的股东（
或股东代表），应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权
。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。请股东（或股东代
表）按表决票要求填写表决票，填毕由大会工作人员统一收票。
十. 股东会对提案进行表决前，将推举1名股东代表为计票人，1名股东代表、1名
律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签字。本次
股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票
的表决结果发布股东会决议公告。
十一. 本次股东会由公司聘请的律师事务所……
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