公告日期：2026-01-09

证券代码：688612 证券简称：威迈斯 公告编号：2026-002
深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026 年 1 月 8 日

（二）股东会召开的地点：公司会议室（深圳市南山区北环路第五工业
区风云科技大楼 501 之一）

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股
股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 67

普通股股东人数 67

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 223,582,289

普通股股东所持有表决权数量 223,582,289

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 53.3370

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 53.3370

（四）表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”） 及《深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长万仁春先生主持。会议采用现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人；

2、董事会秘书、财务总监李荣华先生列席了本次会议；其他高级管理人员均列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》

1.01、议案名称：回购股份的目的

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 223,580,908 99.9994 400 0.0002 981 0.0004

1.02、议案名称：回购股份的种类与方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 223,580,908 99.9994 400 0.0002 981 0.0004

1.03、议案名称：回购股份的实施期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 223,580,908 99.9994 400 0.0002 981 0.0004

1.04、议案名称：回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 223,580,908 99.9994 400 0.0002 981 0.0004

1.05、议案名称：回购股份的价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 ……
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