公告日期：2026-04-16

证券代码：688612 证券简称：威迈斯 公告编号：2026-022
深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月8日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一） 股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二） 股东会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 5 月 8 日 15 点 00 分

召开地点：公司会议室（深圳市南山区北环路第五工业区风云科技大楼 501之一）

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 8 日

至2026 年 5 月 8 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 公司 2025 年年度报告全文及其摘要 √

2 公司 2025 年度董事会工作报告 √

3 公司 2025 年度利润分配预案 √

4 关于公司2026年度申请综合授信额度及担保额度预计 √

的议案

5 关于确认公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬发放 √

情况及 2026 年度薪酬方案的议案

6 关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分激励对 √

象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案

7 关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案 √

8 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议 √

案

9 关于修订《对外投资管理制度》的议案 √

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于
2026 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露
媒体刊登的相关公告及文件。公司将在 2025 年年度股东会召开前在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露《2025 年年度股东会会议资料》。

2、特别决议议案：议案 7

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 3、议案 6

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 5

应回避表决的关联股东名称：万仁春、刘钧、冯颖盈、杨学锋、深圳特浦斯企业管理合伙企业（有限合伙）、深圳倍特尔企业管理合伙企业（有限合伙）、深圳森特尔企业管理合伙企业（有限合伙）

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平……
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