公告日期：2026-04-29

奥精医疗科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人李晓明作为奥精医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关法律、法规、规章的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉地履行独立董事职责，审慎行使公司及股东赋予的权利，积极发挥独立董事的监督作用，促进公司规范运作，切实维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2025 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事人员情况

公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一，
符合相关法律法规及公司制度的规定。

（二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

李晓明，1977 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；研究生学历，拥有中南大学硕士研究生学位、清华大学博士研究生学位；2006 年 4 月至 2007
年 4 月在荷兰 Twente 大学进行博士后学习，2007 年 4 月至 2009 年 4 月在日本
北海道大学担任日本学术振兴会（JSPS）外国人特别研究员，2009 年 4 月至 2013
年 6 月在北京航空航天大学担任副教授的职务，2013 年 6 月至 2015 年 7 月在北
京航空航天大学担任副教授、博士生导师职务，2015 年至今在北京航空航天大学担任教授、博士生导师职务，2022 年 11 月起任公司独立董事。

(三)是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东会情况

报告期内，公司共召开 6 次董事会会议、4 次股东会，本人作为公司独立董
事及专门委员会成员均以现场或通讯方式亲自出席会议。在每次参加上述各项会议前，本人对审议事项和相关材料进行认真审阅，其中需要进一步了解的情况，将会通过电话会议方式及时和公司进行沟通了解。在会议召开期间，本人详细听取公司管理层的汇报，参与对各项议案的讨论，并结合自身专业背景与从业经验提出专业建议，独立、客观、审慎地行使表决权。

本人认为公司股东会、董事会的召集召开符合法定程序，重大事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情况。

报告期内，本人不存在行使独立董事特别职权的情况。

参加股东

参加董事会情况

会情况

是否连续

姓名 本年应参

亲自出席 委托出席 两次未亲 出席股东

加董事会 缺席次数

次数 次数 自参加会 会的次数

次数

议

李晓明 6 6 0 0 否 4

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。报告期内，本人作为董事会审计委员会委员、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员，积极参加专门委员会会议，审议相关事项，为公司重大事项决策提供了重要意见和建议。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人积极与公司内部审计部门及会计师事务所进行沟通，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训，与会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，维护了审计结果的客观、公……
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