公告日期：2026-04-29

华泰联合证券有限责任公司

关于奥精医疗科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项核查报告
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为奥精医疗科技股份有限公司（以下简称“奥精医疗”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，对奥精医疗在2025 年度募集资金存放、管理与使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1219 号《关于同意奥精医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》批准，并经上海证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,333.3334 万股，每股发行价格 16.43 元，募集资金总额为人民币 547,666,677.62 元，扣除不含税的发行费用后募集资金净额为人民币 500,816,913.05 元。公司上述募集资金已于 2021年 5 月 17 日到账。以上募集资金到位情况，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了首次发行《验资报告》（信会师报字[2021]第ZB11115号）。公司在银行开设了专户存储上述募集资金。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2021年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2021年 5 月 17日

本次报告期 2025年 1 月 1日至 2025年 12 月 31日

项目 金额

一、募集资金总额 54,766.67

其中：超募资金金额 0.00

减：直接支付发行费用 4,684.98

二、募集资金净额 50,081.69

减：

以前年度已使用金额 41,750.00

本年度使用金额 1,603.03

暂时补流金额 875.59

现金管理金额 0.00

银行手续费支出及汇兑损益 1.68

其他-本年度已结项募集资金（永久补 52.38
流）
加：

募集资金利息收入 1,663.97

其他-本年度归还临时补流款 2,923.81

其他-未置换的部分发行费用 5.00

三、报告期期末募集资金余额 10,391.78

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者 权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华……
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