公告日期：2026-04-29

奥精医疗科技股份有限公司
董事会战略与 ESG 委员会议事规则

二○二六年四月

董事会战略与 ESG 委员会议事规则

第一章 总则

第一条 为建立、完善奥精医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，提升公司环境、社会及治理（ESG）的管理水平，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》、《奥精医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司特设立董事会战略与 ESG 委员会（以下简称“战略与 ESG 委员会”），并制定本议事规则。

第二条 战略与 ESG 委员会是董事会设立的专门工作机构，负责对公司长期
发展战略规划和重大战略性投资进行可行性研究并提出建议，对可持续发展和ESG（环境、社会及公司治理）进行研究并向董事会报告工作并对董事会负责。
第二章 人员组成

第三条 战略与 ESG 委员会成员由三名董事组成。

第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、三分之一以上董事或二分之一以
上独立董事提名，由董事会选举产生。

第五条 战略与 ESG 委员会设主任委员一名，由董事会选举产生，主任委员
负责主持委员会工作。

第六条 战略与 ESG 委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连
任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。

第七条 战略与 ESG 委员会下设投资评审小组和 ESG 执行小组，由公司总
经理任投资评审小组组长，并另设副组长一名。ESG 执行小组由公司内部与 ESG相关的各职能部门联合组成，由公司总经理担任组长。ESG 执行小组在组长带领下统筹协调各业务模块工作，并向委员会汇报 ESG 方面的各项事务，提供决策所需的信息，为各业务模块提供工作指导。

第三章 职责权限

第八条 战略与 ESG 委员会的主要职责权限：

（一）对公司长期发展的战略规划进行研究并提出建议；

（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；

（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；

（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

（五）对以上事项的实施进行检查；

（六）识别、评估包含环境、社会和公司治理在内的重大 ESG 风险和机遇，
参与建议公司 ESG 策略；

（七）对公司 ESG 工作进行监督并提出建议；

（八）对其它影响公司发展或 ESG 相关的重大事项进行研究并向董事会提
出建议；

（九）对公司年度 ESG 报告等 ESG 相关披露文件进行审核并提交董事会，
确保 ESG 相关信息披露的完整性、准确性；

（十）在上述事项提交董事会批准实施后，对其实施过程进行监控和跟踪管
理，并适时提出调整建议；

（十一）董事会授权的其他事宜。

第九条 战略与 ESG 委员会对董事会负责。战略与 ESG 委员会对本议事规则
前条规定的事项进行审议后，应形成战略与 ESG 委员会会议决议连同相关议案报送公司董事会审议决定。

第四章 决策程序

第十条 投资评审小组负责做好战略与 ESG 委员会决策的前期准备工作。

（一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；
（二）由投资评审小组进行初审，签发立项意见书，并报战略与 ESG 委员会备案；

（三）参与公司有关部门或者控股（参股）企业对外签订投资协议、合同前的谈判；

（四）由投资评审小组进行评审，签发书面意见，并向战略与 ESG 委员会提交正式提案。

第十一条 战略与 ESG 委员会根据投资评审小组的提案召开会议，进行讨论，
将讨论结果提交董事会。

第十二条 针对 ESG 管理事宜，ESG 执行小组负责做好委员会决策的前期
信息收集、资料整理、建议方案及 ESG 报告的编制工作，并向委员会提交正式提案。委员会根据 ESG 执行小组提供的资料召开会议，并将会议结论及形成的
提案提交董事会，同时反馈给 ESG 执行小组。

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