公告日期：2026-04-29

奥精医疗科技股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

依据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规则，并按照《奥精医疗科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定和要求，公司董事会审计委员会在 2025 年度尽职尽责，积极开展工作，认真履行董事会审计委员会的工作职责，现对公司董事会审计委员会 2025 年度的履职情况汇报如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第三届董事会第一次会议审议通过《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》，选举苏剑、赵凌云、黄晚兰为公司董事会审计委员会委员，其中苏剑为会计专业人士独立董事。

二、审计委员会会议召开情况

公司董事会审计委员会根据《公司章程》及公司《董事会审计委员会议事规则》等相关规定，积极履行专业委员会职责。报告期内，审计委员会共召开 5次会议，全体委员均出席，审议并通过了历次会议各项议案，具体情况如下：

时间 届次 审议通过的议案

2025 年 2 第二届董事会审计委 2024 年度审计工作时间情况汇报及后续工作
月 27 日 员会 2025 年第一次 计划

会议

1、关于公司《2024 年度董事会工作报告》的
2025 年 4 第二届董事会审计委 议案

月 21 日 员会 2025 年第二次 2、关于公司《2024 年度总经理工作报告》的
议案

会议 3、关于公司 2024 年度财务决算报告的议案
4、关于公司续聘立信会计师事务所(特殊普
通合伙)为公司 2025 年度财务审计机构的议
案

5、关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议
案

6、关于公司《2024 年年度审计报告》的议案7、关于公司《2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》的议案
8、关于公司《2024 年度内部控制评价报告》的议案
9、关于公司《2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案
10、关于公司 2025 年第一季度报告的议案11、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
12、关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案
13、关于为公司董监高人员购买责任险的议案
14、关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案
15、关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案
16、关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案
17、关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案18、关于部分募投项目新增实施主体和实施地点的议案
19、关于变更注册地址并修订《公司章程》的议案
20、关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案
21、关于公司《2024 年度独立董事述职报告》的议案
22、关于公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案
23、关于公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案
24、关于公司 2024 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案

1、2025 年半年度报告及其摘要的议案

2、关于 2025 年半年度募集资金存放与使用
情况专项报告的议案

3、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动
2025 年 8 第二届董事会审计委 资金的议案

月 26 日 员会 2025 年第三次 4、关于使用部分募集资金对全资子公司增资
会议 以实施募投项目的议案

5、关于增设募集资金专用账户并授权管理层
办理开户事宜的议案

……
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