公告日期：2026-05-29

证券代码：688615 证券简称：合合信息 公告编号：2026-028
上海合合信息科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 5 月 28 日

（二） 股东会召开的地点：上海市静安区广中西路 333 号上海宝华万豪酒店2 楼 宴会厅 1
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 151

普通股股东人数 151

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 92,115,936

普通股股东所持有表决权数量 92,115,936

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

46.9979
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

46.9979
（%）

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事长镇立新先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事9人，列席9人;
2、董事会秘书刘忱列席本次会议；其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1. 议案名称：关于变更注册资本、调整董事会人数及修订《公司章程》《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 92,063,184 99.9427 49,783 0.0540 2,969 0.0032

（二） 累积投票议案表决情况
2.00 关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案

得票数占出席会议有

议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）

2.01 关于选举镇立新 91,698,110 99.5464 是

先生为公司第三

届董事会非独立

董事的议案

2.02 关于选举陈青山 91,812,536 99.6706 是

先生为公司第三

届董事会非独立

董事的议案

2.03 关于选举刘忱先 91,821,976 99.6809 是

生为公司第三届

董事会非独立董

事的议案

2.04 关于选举刘雅琴 91,808,250 99.6660 是

女士为公司第三

届董事会非独立

董事的议案

3. 关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案

得票数占出席会议有

议案序号 议案名称 得票数 ……
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