公告日期：2026-05-29

证券代码：688615 证券简称：合合信息 公告编号：2026-029
上海合合信息科技股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证
券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件以及《上海合合信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，上海合合信息科技股份
有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 28 日召开了 2026 年第一次临时
股东会，选举产生了公司第三届董事会非独立董事和独立董事，与 5 月 21 日召开的职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成了公司第三届董事会，公司第三届董事会的任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。
2026 年 5 月 28 日，公司召开了第三届董事会第一次会议，选举产生了董事
长、董事会专门委员会委员及召集人，并聘任了公司高级管理人员、证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一） 董事选举情况

公司于 2026 年 5 月 21 日召开职工代表大会，选举龙腾先生为公司职工代表
董事。公司于 2026 年 5 月 28 日召开了 2026 年第一次临时股东会，选举镇立新
先生、陈青山先生、刘雅琴女士、刘忱先生为公司第三届董事会非独立董事；选
举萧志雄先生、吕岳先生、Xin Zhang（张新）先生为公司第三届董事会独立董事。本次股东会选举产生的 4 名非独立董事和 3 名独立董事与职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成了公司第三届董事会，任期自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

第三届董事会成员简历详见公司分别于 2026 年 5 月 13 日、2026 年 5 月 22
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海合合信息科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-023）、《上海合合信息科技股份有限公司关于选举第三届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2026-026）。

（二） 董事长、董事会专门委员会选举情况

2026 年 5 月 28 日，公司召开第三届董事会第一次会议，全体董事一致同意
选举镇立新先生担任公司第三届董事会董事长，为执行公司事务的董事并担任公司法定代表人，并选举产生第三届董事会专门委员会委员及召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，各专门委员会具体组成如下：

1、战略委员会：镇立新先生、陈青山先生、Xin Zhang（张新）先生，其中镇立新先生为战略委员会召集人；

2、薪酬与考核委员会：镇立新先生、Xin Zhang（张新）先生、萧志雄先生，其中萧志雄先生为薪酬与考核委员会召集人；

3、提名委员会：吕岳先生、萧志雄先生、刘雅琴女士，其中吕岳先生为提名委员会召集人；

4、审计委员会：XinZhang（张新）先生、吕岳先生、萧志雄先生，其中 XinZhang（张新）先生为审计委员会召集人；

其中，薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会中独立董事均过半数，
并由独立董事担任召集人，且审计委员会的召集人 Xin Zhang（张新）先生为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、公司聘任高级管理人员情况

2026 年 5 月 28 日，公司召开第三届董事会第一次会议，同意聘任镇立新先
生担任公司总经理，陈青山先生、龙腾先生担任公司副总经理，叶家杰先生担任公司财务总监，刘忱先生担任公司董事会秘书。上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司控股股东、实际控制人镇立新同时担任董事长和总经理，该兼任安排系基于公司战略执行效率考虑，在职权界定上，虽然控股股东、实际控制人同时担任董事长和总经理，但依然严格依据《公司章程》区分董事长与总经理的职责权限，重大事项均将经董事会集体决策。在独立性保障方面，公司已构建资产、人员、财务、机构、业务的全方位独立体系，并借助专门委员会、独立董事等监督制衡机制，有效防范内控风险，确保在现行治理框架下规范运作。公司后续亦将积极创造条件适时优化管理层结构，进一步完善公司治理，确保公司长期稳健发展，切实维护公司及中小股东的合法权益。

镇立新先生、陈青山先生、……
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