公告日期：2026-03-17

2025 年度独立董事述职报告（王少飞）

2025年，本人作为上海合合信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规以及《上海合合信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、公司《独立董事工作制度》等制度规定，客观、独立、审慎地履行独立董事的职责，按时出席相关会议，认真审议各项议案，对公司重大事项发表意见，促进公司规范运作和治理水平不断提高，有效维护公司利益及股东合法权益。现将本人2025年度履行职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

王少飞，1977年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海财经大学，统计学博士。1999年8月至2000年6月，任上海市东湖（集团）公司科员；2007年6月至2010年6月任上海财经大学会计学院博士后；2010年6月至今任上海财经大学商学院教师；2013年1月至2023年7月，任上海财经大学商学院院长助理；2020年4月至今，任青岛农村商业银行股份有限公司独立董事；2020年11月至今，任上海联影医疗科技股份有限公司独立董事。2023年8月至今，任宝武资源有限公司、宝钢资源（国际）有限公司董事；2025年3月至今，任浦银安盛基金管理有限公司独立董事；2020年5月至今，任公司独立董事。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，直系亲属、主要社会关系均不在公司、公司附属企业或公司关联企业任职；没有为公司
办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》及公司《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席股东会、董事会会议情况

2025年内，公司共召开了7次董事会和3次股东会，本人出席或参与审议情况如下：

出席董事会情况 出席股东
会情况

应出席次数 亲自出席次 委托出席次 缺席次数 是否连续两次未亲 出席次数
数 数 自出席会议

7 7 0 0 否 3

本人独立、客观、审慎地对公司2025年度董事会所有议案行使表决权，在每次董事会前认真审阅议案及相关材料，并对所需的议案背景资料及时与公司经营管理层保持沟通。同时，充分利用自身的专业知识，依据多年实务积累的经验，提出了合理建议。本人认为，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的程序，本人对所审议的各项议案均投了赞成票，未提出过异议，也无反对或弃权的情形。

（二）参加董事会专门委员会会议、独立董事专门会议情况

2025年内，公司共召开5次董事会审计委员会会议、4次董事会薪酬与考核委员会会议以及2次董事会战略委员会会议。本人作为审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员以及战略委员会委员，认真履行职责，积极参加担任委员的专门委员会会议，未有无故缺席的情况发生。

作为审计委员会的主任委员，本人对公司定期报告、内部控制评价报告等进行了审议。作为薪酬与考核委员会主任委员，本人勤勉尽责，通过与经营层沟通
交流，关注公司实际经营情况，对高级管理人员年度薪酬方案、2025年限制性股票激励计划相关事项等进行严格审核，确保公司治理的有效性。

2025年内，公司未发生需要提交独立董事专门会议审议的事项，未召开独立董事专门会议。

（三）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人作为独立董事未行使以下特别职权：（1）未独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；（2）未向董事会提议召开临时股东会；（3）未提议召开董事会会议；（4）未依法公开向股东征集股东权利。
（四）与会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人切实履行了独立董事的职责与义务。在年审会计师事务所进场审计阶段，与会计师就2025年年报审计工作进展及计划安排进行沟通交流，并及时与公司管理层就公司经营中重点关注的问题进行深入探讨，在审计工作结束后，与审计机构沟通前期重点问题落实情况，独立客观地监督公司审计及内控事项。

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