公告日期：2026-03-17

证券代码：688615 证券简称：合合信息 公告编号：2026-016
上海合合信息科技股份有限公司

第二届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况

上海合合信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
六次会议通知于 2026 年 2 月 28 日以电子邮件方式发出送达全体董事，会议于
2026 年 3 月 16 日在公司办公楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应
出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长镇立新先生主持。

本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律法规、规章以及《上海合合信息科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《上海合合信息科技股份有限公司董事会议事规则》(以下简称“《董事会议事规则》”)的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下议案:

（一） 审议通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

2025 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，切实履行股东会赋予的各项职责，并据此总结、编制了《公司 2025 年度董事会工作报
告》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二） 审议通过了《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

2025 年度，公司总经理及管理层严格按照《公司法》《公司章程》及《总经理工作细则》等有关规定，认真贯彻落实董事会的各项决议，勤勉尽责地开展各项经营管理工作，并在此基础上总结、编制了《公司 2025 年度总经理工作报告》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（三） 审议通过了《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

公司《2025 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等各项规定，能够真实、准确、完整地反映公司 2025 年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《上海合合信息科技股份有限公司 2025 年年度报告》及其摘要。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四） 审议通过了《公司董事会关于 2025 年度独立董事独立性自查情况的
专项意见的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，公司董事会评估了公司现任独立董事的独立性情况，认为公司全体独立董事均具备独立董事任职资格，不存在影响独立性的情况。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《上
海合合信息科技股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（五） 审议通过了《关于公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告的
议案》

公司董事会审计委员会根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，认真、勤勉、依法履行了监督、核查等相关职责。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《上海合合信息科技股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（六） 审议通过了《关于公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告的
议案》

公司对众华会计师事务所（特殊普通合伙）在 2025 年度的审计工作进行了评估，认为其在执行审计业务过程中，能够严格遵守执业准则，保持独立性，勤勉尽责地完成了各项审计工作，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《上海合合信息科技股份有限公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意；0 票反对……
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