公告日期：2026-03-17

上海合合信息科技股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

2025 年，上海合合信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“合合信息”）董事会审计委员会严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海合合信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海合合信息科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称“《董事会审计委员会工作细则》”）等有关规定，勤勉尽责、恪尽职守，认真履行职责。现就 2025 年度履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司董事会审计委员会现由 3 名成员组成，由独立董事王少飞、独立董事江翔宇、独立董事萧志雄担任。主任委员由会计专业人士独立董事王少飞担任。
2025 年 5 月 23 日，汤松榕因工作变动申请辞去公司董事及审计委员会委员
职务。经第二届董事会第二十一次会议及 2025 年第一次临时股东大会审议，公
司补选萧志雄作为独立董事。自 2025 年 6 月 18 日，萧志雄接替汤松榕担任公司
董事会审计委员会成员。

二、制度建设情况

2025 年，公司根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，修订了《董事会审计委员会工作细则》，进一步完善审计委员会的职责、议事程序及议事规则。

三、董事会审计委员会年度会议召开情况

2025 年度，董事会审计委员会共召开了 5 次会议，全体委员均出席了本年
度所召开的会议，对公司定期报告、利润分配、续聘会计师事务所、募集资金存放与使用情况等重要事项进行了审议并通过了如下议案：

会议时间 会议届次 审议议案

《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
《关于公司董事会审计委员会 2024 年履职情况
报告的议案》

《关于公司 2024 年度会计师事务所履职情况评
估报告的议案》

2025 年 4 第二届董事会审计委 《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所
月 15 日 员会第十一次会议 2024 年度履行监督职责情况报告的议案》
《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议
案》

《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构及内控
审计机构的议案》

《关于公司 2025 年度开展外汇套期保值业务的
议案》

2025 年 4 第二届董事会审计委 《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》
月 29 日 员会第十二次会议

2025 年 5 第二届董事会审计委 《关于聘请 H 股发行并上市审计机构的议案》
月 28 日 员会第十三次会议

2025 年 8 第二届董事会审计委 《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议
月 28 日 员会第十四次会议 案》

2025 年 10 第二届董事会审计委 《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
月 30 日 员会第十五次会议 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管
理的议案》

四、董事会审计委员会年度履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

董事会审计委员会对公司外部审计机构众华会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度财务及内控审计工作进行了监督评价，认为其在为公司提供审计服务
过程中，能够严格遵守《中国注册会计师审计准则》的规定，勤勉、独立、客观、公正地……
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