公告日期：2025-10-25

证券代码：688617 证券简称：惠泰医疗 公告编号：2025-046
深圳惠泰医疗器械股份有限公司

关于增加 2025 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

本事项无需提交股东会审议。

日常关联交易对上市公司的影响：本次增加 2025 年度与关联人进行日常
关联交易额度系出于公司正常生产经营所需，交易定价公允，不会损害公司及公司中小股东的利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司独立性，也不会影响公司财务状况、经营成果。

一、关联交易概述

根据业务发展和生产经营的需要，公司在原额度预计基础上拟增加 2025 年度日常关联交易预计金额合计 1,862.00 万元，其中：拟增加与深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称“迈瑞医疗”）的日常关联交易预计金额 1,262.00万元；拟增加与湖南瑞康通科技发展有限公司（以下简称“湖南瑞康通”）的日常关联交易预计金额 500.00 万元；拟增加与杭州心畅医疗器械有限公司（以下简称“杭州心畅”）的日常关联交易预计金额 100.00 万元。

二、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易的审议程序

1、公司于 2024 年 12 月 12 日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事
会第十七次会议，审议通过了《关于 2025 年度预计与深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司关联交易额度的议案》《关于 2025 年度预计与其他关联方日常关联
交易额度的议案》。前述议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过，监事会对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构中信证券股份有限
公司出具了明确的核查意见。2025 年 1 月 6 日公司召开 2025 年第一次临时股东
大会审议通过了上述议案，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 14 日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于 2025年度日常关联交易预计的公告》。

2、公司于 2025 年 10 月 23 日召开 2025 年第四次独立董事专门会议，审议
通过了《关于增加 2025 年度与深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司日常关联交易预计额度的议案》《关于增加 2025 年度与其他关联方日常关联交易预计额度的议案》，独立董事专门会议认为：公司拟增加的 2025 年度日常关联交易预计额度符合公司的经营发展需要，关联交易遵循了公平、合理的原则，该类关联交易不会对公司独立性及公司财务状况、经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司全体独立董事同意该事项，并同意提交公司董事会审议。

公司于 2025 年 10 月 23 日召开第二届董事会第二十五次会议，以 5 票同意、
0 票反对、0 票弃权、4 票回避的表决结果审议通过了《关于增加 2025 年度与深
圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司日常关联交易预计额度的议案》，关联董事葛昊先生、李新胜先生、李在文先生、赵云女士回避表决；以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避的表决结果审议通过了《关于增加 2025 年度与其他关联方日常关联交易预计额度的议案》，关联董事成正辉先生回避表决。

本次增加日常关联交易额度事项无需提交股东会审议。

（二）本次新增日常关联交易的预计额度和类别

币种：人民币 单位：元

本年年初至 2025 2025 年
原 2025 年 本次拟增加日 本次增加后 2025 上年实际发生 占同类业 年 9 月 30 日与关 度日常
序号 关联人 关联交易类别 度预计金额 常关联交易金 年度预计金额 金额 务比例 联人累计已发生 关联交
额 （%） 的交易金额 易增……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。