公告日期：2026-03-25

深圳惠泰医疗器械股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

作为深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，2025 年任职期间，本人严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《深圳惠泰医疗器械股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定和要求，始终坚持诚信、勤勉、尽职的原则，充分履行独立董事的职责，切实维护公司和股东的利益，积极推动董事会规范运作和公司治理水平的提升。现将本人 2025 年度任职期间履职的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

白云霞，女，1973 年 10 月出生，北京大学光华管理学院会计学博士后、会
计学教授。曾任西安交大开元集团助理工程师、同济大学经管学院讲师、长江商学院研究学者；曾担任振华重工（集团）股份有限公司、爱仕达股份有限公司、上海健麾信息技术股份有限公司等独立董事；现任同济大学经管学院会计系主任、教授、博士生导师，上海宝信软件股份有限公司独立董事，中电科数字技术股份有限公司独立董事等。2025 年 11 月至今担任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性情况的说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，本人自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位任职，未直接或间接持有公司股份，不存在为公司及其控股股东、实际控制人或各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等规定的独立性要求。

二、独立董事 2025 年度履职概况

（一）会议出席及投票情况

本人于 2025 年 11 月 21 日任职以来，公司共召开董事会 2 次，股东会 1 次，
本人认为公司董事会和股东会的召集、召开符合法定程序，各重大事项均履行了相关的审批程序。本人作为独立董事出席会议情况如下：

董事姓名 董事会 亲自出席 委托出席 缺席 是否连续两次未 列席股东
次数 次数 次数 次数 亲自出席会议 会次数

白云霞 2 2 0 0 否 1

（二）任职董事会专门委员会的工作情况

2025 年任职期间，本人严格按照《上市公司治理准则》以及公司各专门委员会工作规则的相关要求，召集或出席专门会议，积极参加各个专门委员会会议。

专门委员会名称 2025 年任职期内召开会议次数 本人出席会议次数

董事会提名委员会 1 1

董事会审计委员会 1 1

董事会薪酬与考核委员会 1 1

作为审计委员会主任委员，2025 年任职期间本人主持董事会审计委员会会议 1 次，严格按照公司《董事会审计委员会工作细则》等相关制度规定，审议《关于聘任公司财务负责人的议案》，认真核查任职资料并同意聘任事项，切实履行监督、核查职责，充分发挥审计委员会的专业职能与监督作用。

作为薪酬与考核委员会委员，本人在任职期间出席了 1 次董事会薪酬与考核委员会会议，审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，对董事及高级管理人员的薪酬方案等事项进行审查、考核并提出建议，切实履行薪酬与考核委员会的工作职责。

作为提名委员会委员，本人在任职期间出席了 1 次董事会提名委员会会议，严格按照《董事会提名委员会工作细则》等相关制度要求履行职责，审核公司总经理、副总经理、财务负责人候选人提名事项，充分履行提名委员会职责。

本人认为：公司各次专门委员会会议的召集、召开均符合法定程序，相关事
相关规定。

（三）独立董事专门会议的工作情况

2025 年度任职期间，独立董事专门会议共召开 1 次，本人亲自出席，会议
审议了《关于 2026 年度预计与深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司日常关联交易额度的议案》《关于 2026 年度预计与其他关联方日常关联交易额度的议案》。本人认为：前述事项审议……
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