公告日期：2026-03-25

深圳惠泰医疗器械股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人于 2025 年度担任深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）独立董事期间，严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《深圳惠泰医疗器械股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定和要求，始终坚持诚信、勤勉、尽职的原则，充分履行独立董事的职责，切实维护公司和股东的利益，积极推动董事会规范运作和公司治理水平的提升。现将本人 2025 年度任职期间履职的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

朱援祥，男，1963 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，焊接专业
博士学历。1988 年 7 月至 2001 年 7 月就职于武汉水利电力大学机械系，先后担
任讲师、副教授；2001 年 7 月至 2023 年 9 月，任武汉大学动力与机械学院副教
授。2019 年 11 月至 2025 年 11 月担任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性情况的说明

2025 年任职期间，本人均符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定的独立性要求。
二、独立董事 2025 年度履职概况

（一）会议出席及投票情况

2025 年任职期间，公司共召开董事会 6 次，股东会 4 次，本人作为独立董
事出席会议情况如下：

董事姓名 董事会次 亲自出席次 委托出席 缺席次 是否连续两次未 列席股东
数 数 次数 数 亲自出席会议 会次数

朱援祥 6 6 0 0 否 4

2025 年任职期间，本人作为公司独立董事，本着勤勉尽责的态度，认真出席相关会议，审慎审阅会议材料，积极参与议案讨论，充分发挥专业优势提出合理意见和建议，并始终以独立、客观的立场行使表决权，对董事会审议的各项议案均投了赞成票。本人认为公司董事会、股东会的召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了相关的审批程序。

（二）任职董事会专门委员会的工作情况

2025 年任职期间，本人严格按照《上市公司治理准则》以及公司各专门委员会工作规则的相关要求，召集或出席专门会议，积极参加各个专门委员会会议。

专门委员会名称 2025 年任职期内召开会议次数 本人出席会议次数

董事会薪酬与考核委员会 3 3

董事会提名委员会 2 2

作为薪酬与考核委员会主任委员，本人在 2025 年任职期间，组织召开并出席董事会薪酬与考核委员会会议 3 次，严格按照公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度规定，积极参与制定公司董事及高级管理人员的考核标准并开展考核工作，制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，认真核实公司股权激励计划实施过程中的合规性。

作为提名委员会主任委员，2025 年任职期间本人主持董事会提名委员会会议 2 次，严格按照《董事会提名委员会工作细则》等相关制度要求履行职责，分别审议变更财务负责人及提名董事会独立董事和非独立董事候选人事项，勤勉尽责履行提名委员会各项职责。

（三）独立董事专门会议的工作情况

2025 年本人任职期间，独立董事专门会议共召开 4 次，本人均亲自出席，
会议审议了公司关联交易、股权激励相关事项，本人认为：公司 2025 年度发生的关联交易符合公司的经营发展需要，遵循了公平、合理的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形；公司 2025 年度发生的限制性股票归

（四）行使独立董事职权的情况

2025 年任职期间，本人严格依照法律法规及公司规章制度履行独立董事职责，对公司相关重要事项进行审慎核查。本着维护公司持续健康发展、保护全体股东特别是中小股东合法权益的原则，客观、公正发表独立意见，切实提升董事会决策科学性与运作规范性，不存在依法行使独立董事特别职权的情形。

（五）与内部审计机构及外部审计团队的沟通协作情况

2025 年任职期间，本人密切关注公司内部审计工作，对内部审计计……
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