公告日期：2026-03-25

证券代码：688617 证券简称：惠泰医疗 公告编号：2026-017
深圳惠泰医疗器械股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 23
日以现场结合通讯表决方式召开了第三届董事会第四次会议，会议应到董事 9人，实到董事 9 人，出席董事占应出席人数的 100%。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。经与会董事审议和表决，会议形成决议如下：

一、审议通过《关于公司<2025年年度报告>及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2025 年年度报告》及《深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

董事会表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

董事会表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于公司<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

董事会表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于公司<2025 年度利润分配预案>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

董事会表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于公司<2025 年度可持续发展报告>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2025 年度可持续发展报告》。

董事会表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

董事会表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《关于公司<董事会对独立董事 2025 年度独立性自查情况的专项报告>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会对独立董事 2025 年度独立性自查情况的专项报告》。

董事会表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过《关于<会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

董事会表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》

董事会表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过《关于公司<2026 年度财务预算报告>的议案》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

董事会表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪
酬方案的议案》

2026 年度公司高级管理人员的薪酬方案按照公司《高级管理人员薪酬与考核方案》执行。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

董事会表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事成正辉先生、
戴振华先生已回避表决。

十二、审议通过《关于确认公司董事 2025 年度薪酬情况及拟定 2026 年度薪
酬方案的议案》

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