公告日期：2026-03-25

深圳惠泰医疗器械股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人于 2025 年度担任深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）独立董事期间，严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《深圳惠泰医疗器械股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，在 2025 年度履职过程中，充分发挥自身的专业优势，审慎行使公司和股东所赋予的权利，切实履行独立董事责任和义务，维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2025 年度任职期间的履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

夏立军，男，1976 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博
士学历。2006 年 7 月至 2011 年 3 月历任上海财经大学会计学院讲师、硕士生导
师、教授、博士生导师；2011 年 3 月至今任上海交通大学安泰经济与管理学院教授、博士生导师。现兼任中国审计学会理事、教育部会计学专业教学指导委员
会委员，并兼任多家公司独立董事。2019 年 11 月至 2025 年 11 月担任公司独立
董事。

（二）是否存在影响独立性情况的说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务,本人自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位任职，未直接或间接持有公司股份，不存在为公司及其控股股东、实际控制人或各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等规定的独立性要求。

二、独立董事 2025 年度履职概况

（一）会议出席及投票情况

2025 年任职期间，公司共召开董事会 6 次，股东会 4 次，本人作为独立董
事出席会议情况如下：

董事姓名 董事会 亲自出席 委托出席 缺席 是否连续两次未 列席股东
次数 次数 次数 次数 亲自出席会议 会次数

夏立军 6 6 0 0 否 4

2025 年任职期间，本人作为独立董事，本着勤勉尽责的态度，出席会议并认真审阅了公司提供的各项会议材料，积极参与各议案的讨论，最大限度发挥专业知识和工作经验优势，提出合理的意见和建议。同时独立、客观地行使表决权，对董事会审议的各项议案均投了赞成票。

2025 年任职期间，本人认为公司董事会、股东会的召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了相关的审批程序。

（二）任职董事会专门委员会的工作情况

2025 年任职期间，本人严格按照《上市公司治理准则》以及公司各专门委员会工作规则的相关要求，召集或出席专门会议，积极参加各个专门委员会会议。

专门委员会名称 2025 年任职期间内召开会议次数 本人出席会议次数

董事会审计委员会 4 4

董事会薪酬与考核委员会 3 3

董事会提名委员会 2 2

作为审计委员会主任委员，本人在 2025 年任职期间内组织召开了 4 次董事
会审计委员会会议，严格按照公司《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定，对公司的财务报表、关联交易、募集资金存放与使用情况等事项进行审查，认真履行了监督、核查的职责，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
作为薪酬与考核委员会委员，本人在 2025 年任职期间内出席了 3 次董事会
薪酬与考核委员会会议，严格按照公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，对董事及高级管理人员的薪酬方案和调整限制性股票激励计划的授予价格及数量、限制性股票归属期符合归属条件等事项进行审查、考核并提

作为提名委员会委员，本人在 2025 年任职期间内出席了 2 次董事会提名委
员会会议，严格按照《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的要求履行职责，分别审议《关于变更财务负责人的议案》及提名董事会独立董……
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