公告日期：2026-03-25

深圳惠泰医疗器械股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《深 圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《深圳惠泰医 疗器械股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等规定，我们作为深圳惠泰医 疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会成员，就 2025 年 度董事会审计委员会履职情况向公司董事会作如下报告：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会由独立董事夏立军先生、独立董事孙乐非先生 及董事赵云女士组成，其中主任委员由会计专业人士夏立军先生担任；2025 年
11 月 21 日，公司召开 2025 年第三次临时股东会完成换届选举事项，并于同日
召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员 会委员的议案》，公司第三届董事会审计委员会由独立董事白云霞女士、独立董 事孙乐非先生及董事赵云女士组成，其中主任委员由会计专业人士白云霞女士担 任。审计委员会的全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经 验，符合相关法律法规及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定。

二、2025 年董事会审计委员会会议召开情况

公司董事会审计委员会成员本着勤勉尽责的原则，认真履行各项职责，积极 对相关议题发表专业意见。报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 5 次会议， 具体情况如下：

召开日期 会议名称 会议内容

1.《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

2.《关于公司 2024 年度财务报告的议案》

第二届董事会审计委 3.《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

2025-04-21 员会第十三次会议 4.《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

5.《关于公司<2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告>的议案》

召开日期 会议名称 会议内容

6.《关于公司<2024 年度董事会审计委员会履职情况报告>的
议案》

7《. 关于<会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告>的议案》
8《. 关于公司<董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履
职情况评估及履行监督职责情况的报告>的议案》

9.《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》

10.《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》

11.《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》

12.《关于公司<2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预
案>的议案》

第二届董事会审计委 1.《关于公司放弃部分优先购买权、向控股子公司增资构成与
2025-7-7 员会第十四次会议 关联方共同投资暨关联交易的议案》

1.《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》

第二届董事会审计委 2.《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
2025-8-21 员会第十五次会议 专项报告>的议案》

3.《关……
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