公告日期：2026-03-25

证券代码：688617 证券简称：惠泰医疗 公告编号：2026-016
深圳惠泰医疗器械股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年4月14日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次

2025年年度股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 4 月 14 日 13 点 30 分

召开地点：湖南湘乡经济开发区湘乡大道 009 号湖南埃普特医疗器械有限公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 4 月 14 日

至2026 年 4 月 14 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权

不适用
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》 √

2 《关于公司<2025 年度利润分配预案>的议案》 √

3 《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》 √

4 《关于确认公司董事 2025 年度薪酬情况及拟定 2026 年度薪 √

酬方案的议案》

5 《关于购买董高责任险的议案》 √

6 《关于变更公司 2026 年度会计师事务所的议案》 √

7 《关于公司<未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划> √

的议案》

8 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √

9 《关于<深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2026 年限制性股票 √

激励计划（草案）>及其摘要的议案》

10 《关于<深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2026 年限制性股票 √

激励计划实施考核管理办法>的议案》

11 《关于提请公司股东会授权董事会或董事会授权人士办理股 √

权激励计划相关事宜的议案》

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案 1 至议案 11 已经公司第三届董事会第四次会议
审议通过，相关公告于2026年3月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。
2、 特别决议议案：议案 9、议案 10、议案 11

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 2、议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、
议案 9、议案 10、议案 11

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 4、议案 5、议案 9、议案 10、议案 11
应回避表决的关联股东名称：与议案存在……
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