公告日期：2026-04-24

证券代码：688617 证券简称：惠泰医疗 公告编号：2026-027
深圳惠泰医疗器械股份有限公司

关于公司高级管理人员离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副 总经理王金鹤先生递交的书面辞职报告。王金鹤先生由于个人原因，申请辞去公 司副总经理职务，辞职后将不再担任公司其他任何职务，王金鹤先生的辞职报告 自送达公司董事会之日起生效。
一、基本情况

是否继续 是否存在
离任 原定任期到 在上市公 具体职 未履行完
姓名 职务 离任时间 期日 离任原因 司及其控 务（如 毕的公开
股子公司 适用） 承诺
任职

王金鹤 副总 2026 年 4 2028 年 11 个人原因 否 不适用 否
经理 月 22 日 月 20 日

二、对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》等 有关规定，王金鹤先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。其已按公司相 关规定做好交接工作，其离任不会影响公司的正常运作及经营管理。

截至本公告披露日，王金鹤先生未直接持有公司股份，不存在应当履行而未 履行的承诺事项。

王金鹤先生在担任公司副总经理期间恪尽职守，勤勉尽责，公司及董事会对 王金鹤先生在任职期间所作的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会
2026 年 4 月 24 日

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