公告日期：2025-05-31

深圳市三旺通信股份有限公司
董事会提名委员会议事规则

（2025 年 5 月修订）

第一章 总则

第一条 为完善公司法人治理结构，规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件及《深圳市三旺通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司设立董事会提名委员会（以下简称 “提名委员会”），并制订本议事规则。

第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责制定公司董事的选拔标准和程序，进行选择并提出建议，遴选合格的董事人选和高级管理人员人选；对董事人选和高级管理人员人选进行审核并提出建议。

第三条 本议事规则所称的高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监和《公司章程》规定的其他人员。

第四条 公司证券事务部为提名委员会的日常办事机构，负责协调日常工作联络、会议组织、决议落实等日常事宜。

第二章 人员组成

第五条 提名委员会由三名董事组成，其中二分之一以上委员须为公司独立董事。提名委员会委员由董事会选举产生。

第六条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事担任，由董事会选举产生。
第七条 提名委员会主任委员负责召集和主持委员会会议，当委员会主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；委员会主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行召集人职责。

第八条 提名委员会委员全部为公司董事，其在委员会的任职期限与其董事任职期限一致，连选可以连任。期间如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董事之时自动丧失。

产生新的委员。

第三章 职责权限

第十条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：
(一)提名或者任免董事；

(二)聘任或者解聘高级管理人员；

(三)对被提名独立董事的任职资格进行审查，并形成明确的审查意见；

(四)研究董事、高级管理人员的选择标准和聘任程序，并向董事会提出建议；
(五)遴选合格的董事人选和高级管理人员人选；

(六)对董事人选和高级管理人员人选进行审查并提出建议；

(七)法律、行政法规、中国证监会规定、《公司章程》规定的以及董事会授权的其他事宜。

董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

第十一条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审查决定。 董事会应充分尊重委员会关于董事候选人提名的建议。

第十二条 提名委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合；如有需要，委员会可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。

第十三条 提名委员会委员对于了解到的公司相关信息，在该等信息尚未公开之前，负有保密义务。

第四章 会议的通知与召开

第十四条 提名委员会会议由委员提议根据实际需要召开会议，提名委员会会议由主任委员主持。

第十五条 公司董事会、提名委员会主任委员或两名以上（含两名）委员联名可提议召开会议，并于会议前 3 天由主任委员或其指定人员以电子邮件、传真、邮寄或专人送达等形式通知全体委员。

情况紧急的，经全体委员一致同意，可以豁免上述提前通知的要求。

第十六条 提名委员会召集会议可根据情况采用现场会议的形式，也可采用视频、可视电话、电话等通讯方式。

第十七条 委员会会议通知应至少包括以下内容：

(一)会议召开时间、地点；

(二)会议期限；

(三)会议需要讨论的议题；

(四)会议联系人及联系方式；

(五)会议通知的日期。

第十八条 采用电话、电子邮件等快捷通知方式时，若自发出通知之日起一日内未接到书面异议，则视为被通知人已收到会议通知并同意会议召开。

第五章 决策程序

第十九条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，研究公司董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过后实施。

第二十条 提名委员会委员必须按照法律法规及《公司章程》的规定，对公司承担忠实义务和勤勉义务。提名委员会会议提……
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