公告日期：2025-05-31

证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2025-031
深圳市三旺通信股份有限公司

关于制定、修订部分管理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 29 日召开了第
三届董事会第三次会议，审议通过了《关于制定、修订部分管理制度的议案》，现将有 关情况公告如下：

一、制定、修订公司部分管理制度的情况

根据《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则
（2025 年 4 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作（2025 年 5 月修订）》等最新法律、法规、规范性文件的相关规定，公司拟取消监 事会并修订《深圳市三旺通信股份有限公司章程》。根据最新法律、法规、规范性文件 及新修订的《深圳市三旺通信股份有限公司章程》，结合公司实际情况，公司制定了《深 圳市三旺通信股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》《深圳市三旺通信股份 有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》和《深圳市三旺通信股份有限公司自愿信 息披露管理制度》，并对部分原有管理制度进行修订。

本次制定及修订的管理制度如下：

序号 制度名称 备注

1 《深圳市三旺通信股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》 制定

2 《深圳市三旺通信股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》 制定

3 《深圳市三旺通信股份有限公司自愿信息披露管理制度》 制定

4 《深圳市三旺通信股份有限公司董事会议事规则》 修订

5 《深圳市三旺通信股份有限公司股东会议事规则》 修订

6 《深圳市三旺通信股份有限公司独立董事工作制度》 修订

7 《深圳市三旺通信股份有限公司对外担保管理制度》 修订

8 《深圳市三旺通信股份有限公司关联交易管理制度》 修订

9 《深圳市三旺通信股份有限公司累积投票制实施细则》 修订

10 《深圳市三旺通信股份有限公司利润分配管理制度》 修订

11 《深圳市三旺通信股份有限公司对外投资管理制度》 修订

12 《深圳市三旺通信股份有限公司募集资金管理制度》 修订

13 《深圳市三旺通信股份有限公司董事会审计委员会议事规则》 修订

14 《深圳市三旺通信股份有限公司董事会提名委员会议事规则》 修订

15 《深圳市三旺通信股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》 修订

16 《深圳市三旺通信股份有限公司重大信息内部报告制度》 修订

17 《深圳市三旺通信股份有限公司信息披露管理制度》 修订

18 《深圳市三旺通信股份有限公司投资者关系管理制度》 修订

19 《深圳市三旺通信股份有限公司总经理工作细则》 修订

20 《深圳市三旺通信股份有限公司内部控制制度》 修订

21 《深圳市三旺通信股份有限公司董事会秘书工作细则》 修订

22 《深圳市三旺通信股份有限公司内部审计制度》 修订

23 《深圳市三旺通信股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》 修订

24 《深圳市三旺通信股份有限公司审计委员会年报工作规程》 修订

25 《深圳市三旺通信股份有限公司对外信息报送和使用管理制度》 修订

26 《深圳市三旺通信股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》 修订

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