公告日期：2026-04-30

深圳市三旺通信股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人作为深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2025年度，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《深圳市三旺通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《深圳市三旺通信股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定和要求，认真履行独立董事职责，审慎行使公司及股东赋予的权利，对各项议案进行审议并独立行使表决权，充分发挥独立董事的独立性与专业作用，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

范丛明先生，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2007 年获得复旦大
学软件工程专业硕士学位。2008 年 7 月至 2018 年 12 月期间，历任深圳市神舟电脑股
份有限公司副总经理、华讯方舟科技有限公司集团总裁办主任、深圳市华讯方舟太赫兹科技有限公司董事长、深圳市安泽智能机器人有限公司副总裁。2019 年 8 月至今任
深圳市人工智能产业协会执行会长；2020 年 6 月至 2025 年 11 月任深圳奥尼电子股份
有限公司独立董事。2025 年 1 月至今，担任公司独立董事。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业担任除独立董事以外的其他职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具备《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《深圳市三旺通信股份有限公司独立董事工作制度》要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够在履职过程中坚持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）参加董事会、股东会的情况

董事 参加董事会情况 参加股东会
姓名 情况

本年应参加 亲自出 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次未 出席股东会
董事会次数 席次数 参加次数 席次数 次数 亲自参加会议 的次数

范丛明 8 8 5 0 0 否 4

2025 年度本人任职期间，公司共召开了 8 次董事会会议和 4 次股东会会议。本人
作为公司独立董事，本着勤勉尽责的态度，通过参加董事会、股东会，认真履行独立董事职责，对提交公司董事会的全部议案进行了认真审议，充分发表意见和建议，独立、客观、审慎地行使表决权，对董事会审议的各项议案均投了赞成票，不存在投反对票和弃权票的情形。本人认为公司董事会、股东会的召集、召开程序合法合规，重大事项均履行了必要的审批程序，会议决议合法有效，不存在损害公司全体股东特别是中小股东利益的情形。

（二）出席董事会专门委员会情况

2025 年，本人担任公司董事会审计委员会委员和战略与可持续发展委员会委员期间，公司共召开了 2 次审计委员会会议和 2 次战略与可持续发展委员会会议。2025年 6 月 17 日，公司调整了第三届董事会各专门委员会委员及主任委员，调整后本人不再担任审计委员会委员和战略与可持续发展委员会委员。本人作为董事会提名委员
会委员和薪酬与考核委员会委员，2025 年参加了 1 次提名委员会会议和 3 次薪酬与考
核委员会会议。

本人认为各专门委员会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。本人严格按照相关法律法规及各专门委员会的议事规则的有关规定和要求，积极出席会议，勤勉履行职责，会前认真审阅相关文件资料，会上积极参与讨论并审慎行使表决权，提出科学、合理的意见与建议，对除需回避表决的议案外，其余所有议案均投了赞成票，不存在投反对票和弃权票的情形。

（三）行使独立董事职权的情况

2025 年任职期内，本人不存在行使独立董事特别职权的情况。

（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

2025 年度本人任职期间，密切关注审计工作的开展情况，与内审部负责人积极沟通，根据公司实际情况，对公司内部审计工作开展情况进行监督检……
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