公告日期：2026-04-30

深圳市三旺通信股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交

易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以

及《深圳市三旺通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《深圳市三旺通

信股份有限公司董事会审计委员会议事规则》的有关规定，深圳市三旺通信股份有限

公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着客观、独立、公正的原则，勤勉尽

责，认真开展各项工作，充分发挥了审计委员会的审查、监督职能。现将 2025 年度

整体履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

2025 年 1 月，公司完成了董事会换届选举，并同步选举产生了第三届董事会审计

委员会委员及主任委员，换届选举前，第二届董事会审计委员会成员为赖其寿（主任

委员）、金江滨、吴健；换届选举完成后，第三届董事会审计委员会成员为陈燕（主

任委员）、范丛明、吴健。2025 年 6 月，公司将董事会成员人数由 5 名调整为 7 名，

并选举陈庆前先生为公司第三届董事会独立董事，公司董事会审计委员会成员相应调

整，调整后的审计委员会成员为陈燕（主任委员）、陈庆前、范腾凤。

报告期内，公司董事会审计委员会全体成员均具备担任相应工作职责的专业知识

和工作经验，独立董事占委员会成员总数的 2/3，且由会计专业人士担任主任委员，

符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定和要求。

二、审计委员会会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会积极履行职责，共组织召开了 6 次会议，会议

的召集、召开和表决方式符合相关法律法规及《公司章程》《深圳市三旺通信股份有

限公司董事会审计委员会议事规则》的有关规定。会议召开情况如下：

会议届次 召开时间 议案内容 审议结果

第三届董事会 2025 年 1

审计委员会第 月 23 日 《关于聘任公司财务总监的议案》 一致通过
一次会议

议案一：《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》；

议案二：《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》；

议案三：《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》；

议案四：《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》；

议案五：《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》；

议案六：《关于公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告的

议案》；

第三届董事会 议案七：《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告

审计委员会第 2025 年 4 的议案》； 一致通过
二次会议 月 18 日 议案八：《关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》；

议案九：《关于公司向银行申请 2025 年度综合授信额度的议案》；

议案十：《关于公司实际控制人为公司申请综合授信额度提供担保

的议案》；

议案十一：《关于内审部 2024 年度审计工作报告及 2025 年度审计

工作计划的议案》；

议案十二：《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》；

议案十三：《关于内审部 2025 年第一季度审计工作报告及 2025

年第二季度审计工作计划的议案》。

议案一：《关于修订〈深圳市……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。