公告日期：2026-04-30

深圳市三旺通信股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人作为深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2025 年度，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《深圳市三旺通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《深圳市三旺通信股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定和要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司整体利益和中小股东合法权益。现将本人 2025 年度的履职情况汇报如下：
一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

陈燕女士，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1994 年获得西安交通大学审计专业学士学位，1997 年获得中山大学企业管理专业硕士学位，2012 年获得香港
中文大学工商管理专业硕士学位，中国注册会计师。1997 年 6 月至 2018 年 7 月任中兴
通讯股份有限公司财务体系、人事体系、运营体系副总裁；2019 年 1 月至 2022 年 6
月任北京红山信息科技研究院有限公司副总裁；2022 年 7 月至今任深圳市前海君见投资咨询合伙企业（有限合伙）财务负责人；2023 年 3 月至今任深圳市美之高科技股份有限公司独立董事；2025 年 9 月至今任西藏易明西雅医药科技股份有限公司独立董事。2025 年 1 月至今，担任公司独立董事。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业担任除独立董事以外的其他职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具备《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《深圳市三旺通信股份有限公司独立董事工作制度》要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够在履职过程中坚持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）参加董事会、股东会的情况

参加董事会情况 参加股东会
董事 情况

姓名 本年应参加 亲自出 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次未 出席股东会
董事会次数 席次数 参加次数 席次数 次数 亲自参加会议 的次数

陈燕 8 8 0 0 0 否 4

2025 年度，本人担任公司独立董事期间，公司共召开了 8 次董事会会议和 4 次股
东会会议，会议的召集、召开和表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。本人作为公司独立董事，本着勤勉尽责的态度，亲自出席相关会议，认真审议各项议案，主动参与讨论并提出合理建议，助力公司董事会科学决策，推动公司规范运作。本人对董事会审议的各项议案（除需回避表决议案外）均投了赞成票，不存在投反对票或弃权票的情形。

（二）出席董事会专门委员会情况

2025 年本人任职期内，公司共召开了 5 次董事会审计委员会会议、3 次董事会薪
酬与考核委员会会议、1 次董事会提名委员会会议和 3 次董事会战略与可持续发展委员会会议，会议的召集、召开和表决程序合法合规，会议决议合法有效。本人严格按照相关法律法规、规范性文件及各专门委员会的议事规则的规定，召集或出席各专门委员会会议，认真研讨会议文件，为董事会科学决策提供专业意见和咨询。除部分需要回避表决的议案外，其他议案本人均投了赞成票，不存在投反对票或弃权票的情形。
（三）行使独立董事职权的情况

2025 年任职期内，本人不存在行使独立董事特别职权的情况。

（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

本人作为公司董事会审计委员会主任委员，报告期内认真听取了内审部负责人关于公司内部审计工作情况的总结汇报，督促内部审计工作计划的有效实施，对公司内部审计工作的开展情况、内部控制制度建立健全及执行情况进行监督，指导内审部有效运作。在公司年度财务报告编制和审计过程中，本人积极与年审会计师保持沟通，与会计师事务所就公司审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、本年度审计重点、审计过程中发现的问题……
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