公告日期：2026-04-30

深圳市三旺通信股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

作为深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《深圳市三旺通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《深圳市三旺通信股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，恪尽职守，勤勉尽责，积极参加公司股东会、董事会及各专门委员会会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的监督作用，有效维护了公司及全体股东的合法权益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

陈庆前先生，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，教授级高
级工程师。2011 年 1 月至 2024 年 7 月任南方电网综合能源有限公司副总经理、董事、
总经理、党委副书记；2025 年 2 月至今任武汉大学兼职教授；2025 年 3 月至今任广
东省创业投资协会顾问；2025 年 5 月至今任永清环保股份有限公司董事。2025 年 6
月至今，担任公司独立董事。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业担任除独立董事以外的其他职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具备《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《深圳市三旺通信股份有限公司独立董事工作制度》要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够在履职过程中坚持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）参加董事会、股东会的情况

董事 参加董事会情况 参加股东会
姓名 情况

本年应参加 亲自出 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次未 出席股东会

董事会次数 席次数 参加次数 席次数 次数 亲自参加会议 的次数

陈庆前 5 5 3 0 0 否 2

2025 年，本人担任公司独立董事期间，公司共召开了 5 次董事会会议和 2 次股东
会会议，会议的召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了相应的审批程序。我本着勤勉尽责的态度，积极参加董事会和股东会，认真审阅会议材料并参与议案讨论，充分发挥本人专业知识及工作经验优势，提出合理的意见和建议。经过客观谨慎的思考，本人对董事会审议的各项议案（除需回避表决议案外）均投了赞成票，不存在投反对票或弃权票的情形。

（二）出席董事会专门委员会情况

2025 年，本人担任公司董事会专门委员会委员期间，公司共召开了 3 次审计委员
会会议和 1 次战略与可持续发展委员会会议，各专门委员会的召集、召开和表决程序合法合规，会议决议合法有效。本人忠实履行董事会各专门委员会委员职责，会前认真查阅相关文件资料，及时向相关部门和人员询问详细情况，利用自身的专业知识，独立、客观、公正地发表意见，并以严谨的态度独立行使表决权，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。经认真审议，本人对董事会各专门委员会审议的各项议案（除需回避表决议案外）均投了赞成票，不存在投反对票或弃权票的情形。

（三）行使独立董事职权的情况

2025 年，本人不存在行使独立董事特别职权的情况。

（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

2025 年，本人担任公司独立董事期间，密切关注公司内部审计工作情况，认真听取了内审部负责人的审计工作汇报，审查了内部审计工作计划的有效性及执行结果，重点关注公司的日常经营活动、治理架构以及内控建设情况，并提供了独立、专业的建议。同时，本人与公司聘请的外部审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）保持紧密联系，通过参加审计委员会、审计沟通交流会等形式与会计师事务所就年报审计工作进展情况、关键审计事项等内容进行了沟通，有效监督了外部审计的质量和公正性。

（五）与中小股东的沟通交流情况

2025 年，本人担任公司独立董事期间，积极通过参加股东会、业绩说明会等方式加强与投资者的沟通交流，深入了解中小……
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