公告日期：2026-04-30

证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2026-019
深圳市三旺通信股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月21日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 5 月 21 日 14 点 00 分

召开地点：深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园 1 区 3 栋五楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 21 日

至2026 年 5 月 21 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案 √

3 关于公司 2025 年度利润分配方案的议案 √

4 关于修订《深圳市三旺通信股份有限公司董事、高级管理人 √

员薪酬管理制度》的议案

5.00 关于公司董事薪酬方案的议案 √

5.01 （原）独立董事赖其寿先生薪酬 √

5.02 （原）独立董事金江滨先生薪酬 √

5.03 （原）职工代表董事范腾凤女士薪酬 √

5.04 董事长熊伟先生薪酬 √

5.05 董事吴健先生薪酬 √

5.06 董事袁自军先生薪酬 √

5.07 独立董事陈燕女士薪酬 √

5.08 独立董事范丛明先生薪酬 √

5.09 独立董事陈庆前先生薪酬 √

5.10 职工代表董事陈美丽女士薪酬 √

6 关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分已获授尚未 √

解除限售的限制性股票的议案

7 关于变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记 ……
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