公告日期：2026-01-16

证券代码：688619 证券简称：罗普特 公告编号：2026-002
罗普特科技集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 1 月 15 日

（二） 股东会召开的地点：厦门市集美区软件园三期凤岐路 188 号罗普特科技园 8 楼公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 65

普通股股东人数 65

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 100,594,055

普通股股东所持有表决权数量 100,594,055

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

56.4655
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 56.4655

注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 185,438,042 股，其中公司回购专户中的股份数量为 7,286,713 股，回购股份不享有表决权，本次股东会享有表决权的股份总数为178,151,329 股。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长陈延行先生因公无法现场出席并主持本次会议，由副董事长吴东先生主持。会议以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《公司法》及《公司章程》等规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事8人，以现场结合通讯方式列席8人；
2、 董事会秘书出席了本次股东会；其他高管列席了本次股东会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 100,476,063 99.8827 112,290 0.1116 5,702 0.0057

2、 议案名称：《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 100,476,063 99.8827 112,290 0.1116 5,702 0.0057

3、 议案名称：《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

普通股 100,486,805 99.8933 105,550 0.1049 1,700 0.0018

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 同意 ……
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