公告日期：2026-04-22

证券代码：688619 证券简称：罗普特 公告编号：2026-008
罗普特科技集团股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 董事会会议召开情况

罗普特科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五
次会议于 2026 年 4 月 20 日以现场方式召开。本次会议通知及相关材料以电子
邮件送达公司全体董事。本次董事会应到董事 9 人，实到董事 9 人（委托出席1 名，董事何锐先生因工作原因，书面委托董事长陈延行先生出席会议并代为行使表决权），会议由公司董事长陈延行先生主持。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

会议表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，本议案审议通过。

（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

会议表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，本议案审议通过。

该议案经董事会审议通过后，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（三）审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司完成了《罗普特科技集团股份有限公司 2025 年年度报告》及摘要的编制工作，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《罗普特科技集团股份有限公司 2025 年年度报告》及摘要。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

（四）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司 2025 年度实现归属于母公司所有者的净利润为负，不具备现金分红条件，为更好地维护全体股东的长远利益，保障公司长期稳定发展，公司 2025 年度拟不进行现金分红，亦不进行资本公积转增股本等其他形式的分配。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《罗普特科技集团股份有限公司关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-010）。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

会议表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，本议案审议通过。

该议案经董事会审议通过后，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（五）审议通过《关于独立董事 2025 年度述职报告的议案》

会议表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。本议案审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事 2025 年度述职报告》。

董事会审议通过该项议案后，独立董事将在 2025 年年度股东会上进行述职。

（六）审议通过《关于董事会审计委员会 2025 年度履职情况的报告》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

会议表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，本议案审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《罗普特科技集团股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。
（七）审议通过《关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及规范性文件，公司编制了《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》，公司年审机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）为专项报告出具了鉴证报告，公司保荐机
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《罗普特科技集团股份有限公司关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-011）。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

会议表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，本议案审议通过。

（八）审议通过《关于 2025 年度内部控制评价……
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