公告日期：2026-04-22

罗普特科技集团股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》以及《审计委员会工作制度》等有关规定，罗普特科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会全体成员，本着勤勉尽职的原则，认真履行监督的职责。现将 2025 年度的履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

2025 年 1 月 15 日，公司董事会完成换届选举工作，审计委员会成员由第二
届董事会独立董事林晓月女士、独立董事陈旻女士调整为第三届董事会独立董事高绍福先生、独立董事沈协先生、非独立董事吴东先生，其中主任委员由会计专业人士高绍福先生担任。

董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）中独立董事占比三分之二，委员均不在公司担任高级管理人员。审计委员会的成员资格和构成符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，审计委员会共召开 6 次工作会议，各委员均亲自出席了会议，历次会议的召集、提案、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》《公司章程》及《审计委员会工作制度》的要求规范运作。会议召开情况如下：

召开日期 会议内容 重要意见和建议

2025 年 1 审议以下议案： 经参会人员充分沟通讨论，一
月 13 日 1.《关于聘任财务总监的议案》 致通过该议案。同意将该议案
提交公司董事会审议。

听取并讨论以下事项： 审计委员会认为：

1.《大华会计师事务所关于罗普 收入确认、应收账款及长期应
特科技集团股份有限公司2024年 收款坏账准备的计提、在建工
2025 年 1 年报审计策略》 程转固、其他债权投资减值皆
月 21 日 2.《大华会计师事务所与罗普特 是影响会计信息披露质量的重
科技集团股份有限公司治理层的 要事项。公司应高度重视，敦
沟通函》 促相关部门按事务所的要求整
理并提供相关资料。

审计委员会认为：

2025 年 2 沟通2024年年报编制与审计等事 公司及事务所应关注收入核算
月 28 日 项 与确认时点、应收款项核算、
固定资产核算、募集资金使用、

内部控制等事项，确保财务报
表符合适用的会计准则及法律
规定，为业务提供更强的支撑
能力。

审议以下议案：

1.《关于 2024 年年度报告及摘要

的议案》

2.《关于公司 2024 年度利润分配

预案的议案》

3.《关于公司董事会审计委员会

2024 年度履职情况的报告》

4.《关于公司 2024 年度财务决算

和 2025 年度财务预算报告的议

案》

5.《关于公司 2024 年度内部控制 经参会人员充分沟通讨论，一
2025 年 4 评价报告的议案》 致通过所有议案。同意将上述
月 21 日 6.《关于续聘会计师事务所的议 议案提交公司董事会审议。
案》

7.《关于 2024 年度计提信用及资

产减值准备的议案》

8.《审计委员会对会计师事务所

履行监督职责情况报告》

9.《关于会计师事务所履……
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