公告日期：2026-04-23

2025 年度独立董事述职报告

（张海燕）

作为广州安凯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人张海燕在 2025 年度严格按照《中华人民共和国公司法 》（以下简 称 “《 公司法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《广州安凯微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广州安凯微电子股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）、《广州安凯微电子股份有限公司审计委员会工作细则》等相关规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极参与相关会议，认真审议董事会、董事会审计委员会、独立董事专门会议的各项议案，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将本人 2025 年度的具体履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

张海燕，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。拥有清华大学学士、硕士学位和香港科技大学博士学位，博士研究生学历。1997 年至今，历任清华大学经济管理学院会计系助教、讲师，现任清华大学经济管理学院会计系副教授；2020 年 9 月至今，任安凯微独立董事。

（二）任职资格及独立性说明

作为公司的独立董事，本人具备独立董事任职资格，本人及直系亲属、主要社会关系人员均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属公司提供财务、法律、管理、技术等咨询服务；除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。自公司 2023 年 6 月底在上交所科创板上市以来，本人定期积极配合公司确认与本人有关的关联关系变化情况并及时做好相关信息更新，确保本人独立董事任职的独立性未受影响。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会、股东（大）会会议情况

2025 年，公司召开了 11 次董事会会议、4 次股东（大）会，本人出席具体
情况如下表。报告期内，公司董事会、股东（大）会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的程序。本人独立、客观、审慎地对公司 2025 年度董事会会议所有议案行使表决权，对各次董事会会议审议的各项议案均投赞成票，没有对董事会会议的各项议案及公司其他事项提出异议。

参会情况

董事姓名 列 席股 东
应出席董 亲自出 委托出 缺 席 是否连续两次未 董 事会 投

（ 大） 会
事会次数 席次数 席次数 次数 亲自参加会议 票情况

次数

张海燕 11 11 0 0 否 全部赞成 3

（二）出席独立董事专门会议情况

2025 年度，公司独立董事专门会议严格履行法定职责，聚焦定期报告及其
中财务信息披露的审核、会计师事务所聘任的决策、关联交易公允性审议等法律法规及《公司章程》规定的事项，充分发挥独立董事监督作用。报告期内，本人出席了所有独立董事专门会议，保障各审议事项决策过程合法合规、客观公正。具体会议召开及议案审议情况如下：

会议届次 召开日期 会议内容 重要意见和建议

第二届董事会 同意该议案，同意提
独立董事 2025 2025 年 3 审议通过：《关于参与设立投资基金暨 交公司第二届董事会
年第一次专门 月 31 日 关联交易的议案》 第十次会议审议。

会议

审议通过以下议案：

……
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