公告日期：2026-04-23

证券代码：688620 证券简称：安凯微 公告编号：2026-019
广州安凯微电子股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月20日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次

2025年年度股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 5 月 20 日 14 点 00 分

召开地点：广州市黄埔区博文路 107 号广州安凯微电子股份有限公司一楼会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 20 日

至2026 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权

无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序 投票股东类型
号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》 √

2 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

3 《关于 2025 年度财务决算报告的议案》 √

4 《关于 2025 年度利润分配方案的议案》 √

5 《关于 2026 年度公司申请综合授信额度暨关联担保的议案》 √

6 《关于 2026 年度公司续聘会计师事务所的议案》 √

7 《关于制定<广州安凯微电子股份有限公司董事、高级管理人员薪 √

酬管理制度>的议案》

8 《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》 √

本次会议还将听取 2025 年度独立董事述职报告，报告内容已于 2026 年 4 月 23 日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》披露。
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经于2026年4月21日召开的第二届董事会第二十次会议审议通
过 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 23 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》披露的相关公告。公司将于 2025 年年度股东会召开前在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《广州安凯微电子股份有限公司 2025 年年度
股东会会议资料》。
2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 4、议案 5、议案 6、议案 8

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 5、议案 8

应回避表决的关联股东名称：NORMAN SHENGFA HU（胡胜发）与其一致行动人安凯技术公司、浙江武义凯瑞达电子科技有限公司、广州凯安计算机科技有限公司、广州凯驰投资合伙企业（有限合伙）。……
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