公告日期：2026-04-23

广州安凯微电子股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（李军）

2025 年度，本人李军作为广州安凯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，始终秉持勤勉尽责、独立客观的原则，在期内严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《广州安凯微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广州安凯微电子股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）等相关规定，认真、勤勉地履行独立董事职责，积极参加公司董事会、董事会战略委员会、董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。

现将本人在 2025 年度履职的具体情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景情况

李军，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。拥有清华大学学士、硕士学位和美国新泽西理工学院博士学位，博士研究生学历。1986 年至 1992 年，
任教于清华大学；1997 年至 1999 年，先后任 EXAR 和 TeraLogic 高级软件工程
师；1999 年至 2003 年，作为联合创始人创立 ServGate Technologies；2003 年至
2022 年 9 月，任清华大学研究员；2020 年 9 月至今，任安凯微独立董事。

（二）独立性及任职资格说明

作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系人员均未在公司或其附属企业担任任何职务，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属公司提供财务、法律、管理、技术等咨询服务；除获得独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或存在利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。本人符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》所规定的独立董事独立性要求，满足担任公司独立董事的

任职资格。自公司 2023 年 6 月底在上交所科创板上市后，本人定期积极配合公
司确认与本人有关的关联关系变动情况，及时完成相关信息的更新，确保本人独 立董事任职的独立性。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会、股东（大）会会议情况

2025 年度，公司召开了 11 次董事会会议、4 次股东（大）会。本人作为公
司独立董事，独立、客观、审慎地对公司 2025 年度董事会所有议案行使表决权。 秉持勤勉尽责态度，在每次董事会前认真审阅议案及相关材料，对董事、高管薪 酬、利润分配、公司授信额度暨关联担保事项发表了独立意见。同时，本人依据 多年实务积累的经验和专业能力对董事会及公司的运作经营提出了合理建议。本 人按时出席所有董事会会议，无缺席、委托出席情况；因个人原因股东会请假 1 次，并已按规定履行请假手续。本人相关参会情况如下表。报告期内，公司董事 会会议、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均 履行了相关的程序。

参会情况

董事姓名 应出席董 亲自出 委托出 缺 席 是否连续两次未 董 事会 投 列 席 股 东
事会次数 席次数 席次数 次数 亲自参加会议 票情况 （大）会次数

李 军 11 11 0 0 否 全部赞成 3

（二）出席独立董事专门会议情况

2025 年，公司独立董事专门会议切实发挥了独立董事在关联交易、定期报
告披露、财务会计报告、会计师事务所聘任等方面的监督作用，相关事项均经过 了独立董事专门会议的审议。具体会议召开情况和参会情况如下：

会议届次 召开日期 会议内容 重要意见和建议

第二届董事会独 2025年3月 审议通过：《关于参与设立投资基金暨关 同意该议案，同意提
立董事 2025 年 31 日 联交易的议案》 交公司第二届董事会
第一次专门会议 ……
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