公告日期：2026-04-23

广州安凯微电子股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

广州安凯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《广州安凯微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广州安凯微电子股份有限公司审计委员会工作细则》（以下简称“《审计委员会工作细则》”）等要求，恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥审计监督及专业职能，在监督公司财务、完善内部控制体系、强化内外部审计协同等方面发挥重要作用，切实保障公司及股东利益。现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会由 3 名委员组成：独立董事张海燕女士（主
任委员）、独立董事邰志强先生、非独立董事 HING WONG（黄庆）先生。其中，张海燕女士为会计专业人士，具备丰富的会计专业知识和经验，符合上海证券交易所的相关规定以及《公司章程》等制度的有关要求。

二、董事会审计委员会 2025 年度会议召开情况

2025 年度，董事会审计委员会共召集 5 次会议，审议议案共计 20 项，全体
委员均通过现场或通讯方式亲自出席会议，无缺席或委托他人代为出席情况。具体会议召开情况如下表所示：

会议届次 召开 审议议案 重要意见和
时间 建议

（1）《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

（2）《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

（3）《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

（4）《关于 2025 年度公司申请综合授信额度暨关联 同意所有议
第二届董事 2025 担保的议案》 案，同意提
会审计委员 年 4 （5）《关于董事会审计委员会 2024 年度对会计师事 交第二届董
会 2025 年 月 28 务所履行监督职责情况报告的议案》 事会第十一
第一次会议 日 （6）《关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估 次 会 议 审
报告的议案》 议。

（7）《关于 2025 年度公司续聘会计师事务所的议

案》

（8）《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专

会议届次 召开 审议议案 重要意见和
时间 建议

项报告的议案》

（9）《关于 2025 年度使用部分闲置募集资金进行现

金管理的议案》

（10）《关于 2025 年度使用闲置自有资金进行委托理

财的议案》

（11）《关于 2024 年度内部审计工作报告的议案》

（12）《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

（13）《关于董事会审计委员会 2024 年度履职情况报

告的议案》

同 意 该 议
第二届董事 2025 案，同意提
会审计委员 年 4 （1）《关于<广……
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