公告日期：2026-05-09

证券代码：688621 证券简称：阳光诺和
北京阳光诺和药物研究股份有限公司

2025 年年度股东会会议资料

二〇二六年五月

北京阳光诺和药物研究股份有限公司

2025 年年度股东会会议资料目录

2025 年年度股东会会议须知......3
2025 年年度股东会会议议程......6
议案一：关于《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案...... 9
议案二：关于《公司 2025 年年度报告》及其摘要的议案...... 26
议案三：关于《公司 2025 年度利润分配方案》的议案...... 27议案四：关于公司 2025 年度关联交易确认以及 2026 年度日常关联交易
预计的议案......29
议案五：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案......42
议案六：关于公司董事薪酬方案的议案......43议案七：关于公司及子公司申请综合授信额度及担保额度预计的议案 47议案八：关于续聘公司 2026 年度审计机构、内部控制审计机构的议案 57议案九：关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的
议案......61议案十：关于公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划的议案......67
议案十一：关于修订公司内部部分管理制度的议案......72议案十二：关于调整公司 2025 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核
指标的议案......73
议案十三：关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案......76
议案十四：关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案......80

北京阳光诺和药物研究股份有限公司

2025 年年度股东会会议须知

为维护全体股东的合法利益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下简称“公司”或“阳光诺和”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《北京阳光诺和药物研究股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”）以及《公司章程》的要求及中国证监会、上海证券交易所的有关规定，特制定本须知。

一、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议人员的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

经公司审核，符合条件参加本次会议的股东、股东代理人以及其他出席人员可进入会场，公司有权拒绝不符合条件的人员进入会场。

二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，务必请出席会议的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、股东及股东代理人要求在股东会现场会议上发言的，应于股东会召开前一天向会议会务组进行登记。会议主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。

六、现场要求提问的股东及股东代理人请举手示意，并按会议主持人的安排进行，经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。

会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言时需说明股东名称及所持股份总数。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5分钟。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。

股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、高级管理人员以及董事候选人等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，或者损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东会的股东及股东代理人，应当……
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