公告日期：2026-05-16

证券代码：688621 证券简称：阳光诺和 公告编号：2026-041

北京阳光诺和药物研究股份有限公司

关于完成董事会换届选举暨选举董事长、董事会各 专门委员会成员、聘任高级管理人员、证券事务代
表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《北京阳光诺和药物研究股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下简称“公司”）已完成董事会换届选举及选举董事长、董事会各专门委员会成员、聘任高级管理人员、证券事务代表相关工作。现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事会选举情况

公司于 2026 年 5 月 15 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于提名
公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举利虔先生、刘宇晶先生、张执交先生、罗桓先生、陈巧女士为公司第三届董事会非独立董事；同意选举游锦泉先生、李大韬先生、沈红女士为公司第三届董事会独立董事。上述 8 名董事与职工代表大会选举产生的职工代表董事周真女士共同组成公司第三届董事会，任期自 2025 年年度股东会审议通过之日起三年。

全体董事的简历详见本公告附件。

（二）董事长、董事会各专门委员会成员选举情况

公司于 2026 年 5 月 15 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于
选举第三届董事会董事长的议案》、《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》，全体董事一致同意选举利虔先生担任公司第三届董事会董事长，并选举产生第三届董事会各专门委员会成员，具体情况如下：

专门委员会 委员 主任委员（召集人）

战略与 ESG 委员会 利虔、游锦泉、李大韬 利虔

审计与风险委员会 沈红、李大韬、陈巧 沈红

提名委员会 李大韬、游锦泉、刘宇晶 李大韬

薪酬与考核委员会 游锦泉、沈红、刘宇晶 游锦泉

其中，审计与风险委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员（召集人），且审计委员会主任委员（召集人）沈红女士为会计专业人士。公司第三届董事会董事长、各专门委员会成员的任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

二、高级管理人员聘任情况

公司于 2026 年 5 月 15 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于
聘任高级管理人员的议案》，同意聘任刘宇晶先生为公司总经理，郝光涛先生、李元波先生、罗桓先生、邵妍女士为公司副总经理，魏丽萍女士为公司董事会秘书，张执交先生为公司财务总监。新任高级管理人员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形，且均已经公司董事会提名委员会审议通过，财务总监聘任事项已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。

魏丽萍女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训证明，符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定的董事会秘书任职资格。

全体高级管理人员的简历详见本公告附件。

三、证券事务代表聘任情况

公司于 2026 年 5 月 15 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于
聘任证券事务代表的议案》，同意聘任黄紫冰女士为公司证券事务代表，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。黄紫冰女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业知识、工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职符合相关法律法规和规范性文件的规定。

黄紫冰女士的简历详见本公告附……
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